KDH Consulting Group обвиняет криптовалютный фонд в мошенничестве

KDH Consulting Group, компания, занимающаяся технической поддержкой и консультациями в области интернета, подала судебную жалобу на Iterative Capital Management, управляющего инвестиционными криптофондами, обвиняя её в «мошенничестве и нарушении фидуциарных обязанностей.

Согласно судебным документам, поданным 27 апреля, управляющий инвестициями представлял зведомо ложные данные о своих предыдущих инвестиционных раундах и успешных торговых операций с цифровыми валютами, тем самым принуждая KDH инвестировать в их компанию.

«Сначала компания предложила Истцу вложить свои средства в инвестиционный и торговый фонды криптовалюты, похожие на «хедж-фонд», исказив предыдущую историю эффективности и варианты ликвидности. Затем, намеренно отвлекая его от заявленной инвестиционной цели фонда, компания использовала фонд и его ресурсы для увеличения операций по добыче криптовалют и получения прибыли от соответствующего внебиржевого бизнеса по торговле ими», – говорится в заявлении суда.

Инвестиции KDH были сделаны в декабре 2017 года, когда рынок криптовалют достиг своего пика.

Истец утверждает, что в то время Iterative Capital знала, что торговля криптовалютой не является жизнеспособной инвестиционной стратегией, и планировала использовать эти средства в операциях по добыче криптовалюты.

Согласно судебным документам, управляющий фондом возвратил средства своих предыдущих инвесторов.

«Документы, предлагаемые ответчиками, также вводили в заблуждение и не смогли раскрыть основную инвестиционную цель и стратегию, должным образом описать конфликт интересов с аффилированными лицами или отразить фактическую предыдущую эффективность итеративной системы», – сказано в документе.

KDH инвестировала в фонд 1 миллион долларов и получила статус партнера с ограниченной ответственностью. Хотя инвестор обратился к управляющему фонда с просьбой о выводе средств после краха рынка в 2017 году, они были уверены, что средства в безопасности.

«Продолжая давать обещания немедленной ликвидности и возможности вывести средства, ответчики присвоили большую часть средств, которые не подлежащем изъятию», – добавили в суде.

В настоящее время KDH требует привлечения компании к отвественности по 12 пунктам, включая мошенничество и нарушение закона о ценных бумагах.