В 2014 году Мэтью Брент Гетче, Иобадия Синклер Уикс и Джозеф Фрэнк Абель основали BitClub — многомиллионную «инвестиционную схему». Уже спустя некоторое время троице удалось удачно прорекламировать проект и привлечь тысячи заинтересованных инвесторов. Несколько дней назад всем троим были выдвинуты обвинения в управлении едва ли не крупнейшей финансовой пирамидой в индустрии криптовалют. За всё время существования BitClub мошенникам удалось собрать почти 722 миллиона долларов от своих вкладчиков.
BitClub — классическая финансовая пирамида, основанная на работе с криптовалютами. Схема работы очень проста: инвесторы вкладывают свои деньги в платформу, а та взамен обещает покупать на полученные средства майнинговые фермы, добывать крипту и выплачивать часть прибыли вкладчикам. В BitClub также была предусмотрена реферальная программа, то есть участников пирамиды поощряли за привлечение новых людей.
Всё было бы «хорошо», пока поток миллионов долларов не вскружил головы создателей BitClub. Между собой они обменивались электронными письмами, в которых называли своих инвесторов «овцами» и «идиотами, на спинах которых строится вся система». Гетче хвастал, что BitClub позволит ему и его подельникам выйти на пенсию «очень богатыми».
По словам представителей ФБР, с самого начала задумки преступников были не такими уж и грандиозными. Они планировали публиковать фейковую информацию о небольшой прибыли, чтобы не вызывать подозрений. Однако спустя некоторое время Гетче начало казаться, что они получают уж слишком мало дохода со своей затеи.
Он скомандовал своим «коллегам» взвинтить «прибыль» на 60 процентов. Это предложение было встречено с неодобрением, ведь слишком большие цифры могут привлечь внимание к пирамиде. В конце концов указание Гетче было выполнено и преступный доход тройки начал стремительно увеличиваться.
Мошенники хотели «заключить партнёрство» с инвестиционной фирмой Ben Franklin с целью ещё больше прорекламировать пирамиду. Также предполагалась возможность покупки акций BitClub, которые давали держателю статус «основателя». Сила маркетинга сработала — за несколько лет финансовая пирамида помогла собрать 722 миллиона долларов инвестиций.
Специальные агенты ФБР после работы над делом BitClub задержали подозреваемых и выдвинули им обвинения в незаконном выпуске ценных бумаг. Гетче и Уиксу также приписали ещё одну статью об электронном мошенничестве.
Страница сайта Bitclub. Источник: Reddit
По словам представителей Министерства юстиции США, наказанием за электронное мошенничество может стать тюремное заключение на срок до 20 лет и штраф до 250 тысяч долларов. За незаконную эмиссию ценных бумаг мошенники могут получить до пяти лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.
Не будьте «овцами» — инвестируйте не в BitClub, а в Биткоин. О других перспективных монетах вам расскажут подписчики нашего крипточата.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…