Как Северная Корея добывает криптовалюты и успешно использует их для внешней торговли?

Эксперты следят за тем, как Северная Корея продолжает импортировать и экспортировать товары, несмотря на то, что против страны применяются многочисленные санкции. Похоже, страна успешно использует криптовалюты стоимостью в $1,5 млрд., которые она заработала незаконными способами.

$1,5 млрд. – это данные аналитической компании Chainalysis, которая в прошлом году называла цифру от $200 000 до $500 000.

Представитель Chainalysis Джесси Спиро заявил в беседе с CoinDesk, что, по их предположениям, Северная Корея использует незаконно полученные криптовалюты в торговых сетях и отмывает таким образом ворованные деньги.

«Проблема стран, попадающих под санкции, состоит в том, что для ведения незаконной торговли нужно перемещать деньги через границы. Когда речь о Северной Корее, то здесь, несомненно, задействованы криптовалюты».

Руководитель по исследованиям Recorded Future Присцилла Мориучи напомнила о причастности двух китайских граждан к отмыванию более $100 млн. в криптовалютах для Северной Кореи. Она также уверена, что Северная Корея финансирует свои торговые сети при помощи криптовалют.

«Я уверена, что происходит именно так. Однако мы не смогли задокументировать весь жизненный цикл этих цепочек, и полной картины у нас пока нет», – заявила Мориучи.

Chainalysis уже составляет карту движения криптовалют, которые были похищены северокорейскими хакерами и часто попадают на криптобиржи. Как и Мориучи, аналитическая фирма пока не обнаружила конкретных связей северокорейцев с глобальными торговыми сетями.

По словам Спиро, соответствующим расследованием, вероятно, уже занимаются правоохранительные органы. «Вряд ли это то, о чём мы могли ли бы заявить громко», – говорит Спиро.

Отгрузка в открытом море

Для Северной Кореи один из надёжных способов обойти санкции – это отгрузка товаров с одного судна на другое в открытом море, а не в порту. Похоже, в этих случаях практикуется отключение автоматических систем идентификации (AIS) или использование чужих флагов, если судно зарегистрировано в другой стране.

В марте 2019 года эксперты Совбеза ООН подчеркнули, что происходит значительный рост незаконных поставок нефтепродуктов и угля между судами в нарушение резолюций ООН, которые также затрагивают северокорейские ядерные программы и вооружение баллистическими ракетами.

Другая ключевая область для Северной Кореи – это криптовалютное киберпространство. В прошлогоднем докладе ООН говорилось, что в 2017-2018 гг. хакеры Северной Кореи совершили пять успешных взломов криптовалютных бирж. Кроме взломов, хакеры северокорейского режима добывают монеты при помощи вымогательского ПО.

По данным британского Королевского института оборонных исследований (RUSI), Северная Корея использует криптовалюты для оплаты товаров и ресурсов, что прямо запрещено международными санкциями. Северокорейцы также накапливают монеты и продают их после роста их курса.

В отчёте RUSI также говорится, что, кроме прямой покупки предметов роскоши за криптовалюты, агенты Северной Кореи используют монеты для оплаты торговых услуг судоходных компаний, брокеров или других посредников, которые соглашаются принимать такие платежи.

«Есть посредники, которые очень нужны Северной Корее, и которые помогают экспортировать такие товары, как морепродукты, или даже размещают рабочих за границей», – говорит аналитик RUSI Кайла Изенман. «Эти посредники должны получать вознаграждение, и использование криптовалют в этих случаях вполне логично».

Использование криптовалютных p2p-транзакций также означает, что северокорейские дельцы всё меньше обращаются к услугам некоторых китайских банков, испытывающих давление со стороны американских регуляторов.

P2p-транзакции также уменьшают необходимость использования незадекларированных наличных денег. Например, в октябре 2018 года капитан судна из КНДР был задержан на таможне Владивостока со $180 000 в чёрных пластиковых пакетах.

«Хорошо отлаженная система»

Ещё в 2016 году была предпринята попытка ограничить экспорт угля из Северной Кореи, ежегодная выручка от которого составляла $1 млрд. Меньше внимания уделяется таким «санкционным» секторам экономики, как экспорт текстиля ($760 млн. в год), морепродуктов ($300 млн. в год), железной и свинцовой руд ($360 млн. в год).

Изенман говорит, что нелегальные цепочки поставок и криптовалютные «достижения» Северной Кореи ставят её в более выгодное положение по сравнению с такими «санкционными» странами, как Иран или Венесуэла.

«Северная Корея уже давно занимается этим, и у неё довольно хорошо отлаженная система – как в отношении взломов [криптобирж], так и в смысле умения уклоняться от санкций, и ей есть смысл объединить всё это», – говорит Изенман.

Похоже, этот «хорошо управляемый аппарат» также включает в себя технические университеты, обучающие студентов тому, как стать хакерами и служить правительству Северной Кореи.

Любопытный случай

У Северной Кореи, похоже, всё более твёрдые намерения по объединению своих блокчейн-усилий и незаконной торговли. Например, об этом может свидетельствовать любопытный случай, связанный с блокчейн-проектом Marine Chain, работающем на базе эфириума.

Ещё в октябре 2018 года группа экспертов Совбеза ООН была проинформирована о том, что зарегистрированная в Гонконге Marine Chain заинтересована в токенизации прав собственности на морские суда, и что за этой компанией стоит по крайней мере один человек из КНДР.

Неясно, действительно ли Marine Chain собиралось воплощать в жизнь такую задумку, или это был план по проведению ICO и привлечению огромного количества криптомонет. В итоге сомнительные владельцы проекта исчезли после того, как на них попытались выйти сотрудники службы безопасности ООН.

«Платформа могла быть предназначена для получения денег для северокорейского режима, а также могла использоваться для уклонения от санкций, так как реализация такого проекта позволила бы скрывать истинную принадлежность судов», – говорится в докладе ООН.