В экспертном сообществе уже не первый год ведутся споры, касающиеся темы криминального использования криптовалюты.
В настоящее время доля криминального использования биткоина минимальная. Напомним, ранее сообщалось, что эксперты исследовательской структуры FDD пришли к выводу, что только 1% от всех сделок с биткоином в мире используется для легализации криминальных доходов.
К такому выводу эксперты FDD пришли после того, как изучили активность инвесторов вместе со своими коллегами из организации Ellicit. В совместном докладе аналитики обеих структур подчеркнули, что опасения мирового сообщества в связи с возможным криминальным использованием биткоина пока напрасны.
Однако существует опасность роста таких теневых операций, уверены авторы доклада. Поэтому они предлагают комплекс мер по борьбе с рисками роста объемов криминальных сделок с использованием основной виртуальной валюты.
Во-первых, способом решения проблемы незаконного использования биткоина является юридическое признание этой криптовалюты.
Авторы доклада призывают власти Европейского союза как можно скорее разработать и внедрить правовую базу применения биткоина на внутреннем рынке, чтобы инвесторы могли легально осуществлять операции с этим активом на рынке. Тогда для них отпадет необходимость в сотрудничестве с криминальными структурами.
Во-вторых, необходимо подчинить биткоин региональных финансовым регуляторам. Это позволит отслеживать направление финансовых потоков в виде криптовалюты от отправителя к конкретному получателю данных денег.
В-третьих, авторы доклада предлагают делать ставку на ужесточение ответственности тех криптотрейдеров, которые используют биткоин для криминальных операций. Для этого нужно отредактировать уголовное и финансовое законодательство в зоне ЕС.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…