В экспертном сообществе уже не первый год ведутся споры, касающиеся темы криминального использования криптовалюты.
В настоящее время доля криминального использования биткоина минимальная. Напомним, ранее сообщалось, что эксперты исследовательской структуры FDD пришли к выводу, что только 1% от всех сделок с биткоином в мире используется для легализации криминальных доходов.
К такому выводу эксперты FDD пришли после того, как изучили активность инвесторов вместе со своими коллегами из организации Ellicit. В совместном докладе аналитики обеих структур подчеркнули, что опасения мирового сообщества в связи с возможным криминальным использованием биткоина пока напрасны.
Однако существует опасность роста таких теневых операций, уверены авторы доклада. Поэтому они предлагают комплекс мер по борьбе с рисками роста объемов криминальных сделок с использованием основной виртуальной валюты.
Во-первых, способом решения проблемы незаконного использования биткоина является юридическое признание этой криптовалюты.
Авторы доклада призывают власти Европейского союза как можно скорее разработать и внедрить правовую базу применения биткоина на внутреннем рынке, чтобы инвесторы могли легально осуществлять операции с этим активом на рынке. Тогда для них отпадет необходимость в сотрудничестве с криминальными структурами.
Во-вторых, необходимо подчинить биткоин региональных финансовым регуляторам. Это позволит отслеживать направление финансовых потоков в виде криптовалюты от отправителя к конкретному получателю данных денег.
В-третьих, авторы доклада предлагают делать ставку на ужесточение ответственности тех криптотрейдеров, которые используют биткоин для криминальных операций. Для этого нужно отредактировать уголовное и финансовое законодательство в зоне ЕС.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками