В экспертном сообществе уже не первый год ведутся споры, касающиеся темы криминального использования криптовалюты.

В настоящее время доля криминального использования биткоина минимальная. Напомним, ранее сообщалось, что эксперты исследовательской структуры FDD пришли к выводу, что только 1% от всех сделок с биткоином в мире используется для легализации криминальных доходов.

К такому выводу эксперты FDD пришли после того, как изучили активность инвесторов вместе со своими коллегами из организации Ellicit. В совместном докладе аналитики обеих структур подчеркнули, что опасения мирового сообщества в связи с возможным криминальным использованием биткоина пока напрасны.

Однако существует опасность роста таких теневых операций, уверены авторы доклада. Поэтому они предлагают комплекс мер по борьбе с рисками роста объемов криминальных сделок с использованием основной виртуальной валюты.

Во-первых, способом решения проблемы незаконного использования биткоина является юридическое признание этой криптовалюты.

Авторы доклада призывают власти Европейского союза как можно скорее разработать и внедрить правовую базу применения биткоина на внутреннем рынке, чтобы инвесторы могли легально осуществлять операции с этим активом на рынке. Тогда для них отпадет необходимость в сотрудничестве с криминальными структурами.

Во-вторых, необходимо подчинить биткоин региональных финансовым регуляторам. Это позволит отслеживать направление финансовых потоков в виде криптовалюты от отправителя к конкретному получателю данных денег.

В-третьих, авторы доклада предлагают делать ставку на ужесточение ответственности тех криптотрейдеров, которые используют биткоин для криминальных операций. Для этого нужно отредактировать уголовное и финансовое законодательство в зоне ЕС.


Кому это нужно? Новость будет полезна не только криптотрейдерам, но и всем пользователям интернета, интересующимся криптосферой.

Расскажите об этом друзьям!
Администрация ресурса не несет ответственности за информацию, содержащуюся в комментариях пользователей. Тем не менее, мы оставляем за собой право в любое время по своему собственному усмотрению редактировать, удалять и / или отказаться принять любой контент, который по нашему мнению нарушает эти Условия использования или является неприемлемым, неуместным или оскорбительным.
Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.

Свежие крипто-новости

Интересное по теме