Как аналитическая компания Chainalysis помогает ловить криптовалютных мошенников

В 2014 году руководство крупнейшей на тот момент криптовалютной биржи Mt.Gox объявило о том, что хакеры украли с платформы более 650 тысяч BTC или примерно 500 миллионов долларов по курсу того времени. Хаос и разочарование криптоинвесторов натолкнули главного операционного директора Kraken Майкла Гронагера на следующую мысль: раз блокчейн Биткоина публичный, значит злоумышленников можно отследить. Так и зародилась идея аналитической компании Chainalysis, позже основанной Майклом. Сегодня мы сделаем небольшой экскурс в её историю и поговорим о влиянии Chainalysis на криптовалютный рынок.

Первые шаги

В 2014 году расследование последствий взлома Mt.Gox курировалось руководством Kraken. С доступом к базе данных биржи Гронагер сумел отследить транзакции с украденными биткоинами вплоть до торговой площадки BTC-e, управляемой гражданином России Александром Винником.

Арест Винника в США

Но вернёмся к Гронагеру и его творению. Созданный им набор инструментов действительно оказался эффективным: об этом свидетельствовали появляющиеся доказательства причастности BTC-e к денежным потокам с Mt.Gox.

В 2015 году Chainalysis стала популярной. Компания помогла поймать двух агентов ФБР, которые присвоили себе часть биткоинов, конфискованных после закрытия площадки Silk Road. Затем Chainalysis стала появляться в новостных заголовках всё чаще, помогая ловить преступников, мошенников, хакеров и даже террористов.

Вот цитата Майкла Гронагера из интервью новостному изданию Decrypt.

Сейчас его компании более пяти лет, а в штате Chainalysis работает 174 человека в офисах Нью-Йорка, Вашингтона, Лондона и Копенгагена. Chainalysis сотрудничает с правительствами по меньшей мере 30 стран, у компании также есть контракты с разными приватными фирмами по всему миру. Почему на её услуги такой высокий спрос?

Как работает Chainalysis

В случае с публичным блокчейном — а именно такой лежит в основе Биткоина — каждое ваше действие с криптовалютой навсегда записывается в виде транзакций в блоках. Эта информация доступна каждому, а Chainalysis занимается её анализом с помощью своих инструментов. Сейчас компания может отслеживать потоки монет в более чем 100 блокчейнах, покрывая 90 процентов объёма всех транзакций крипторынка.

В обозревателях блокчейнов нет имён реальных владельцев криптовалютных кошельков, однако иногда их все-таки можно ассоциировать с определенными адресами. К примеру, если кошелек когда-либо «засветился» в связях с мошенниками или хакерами, Chainalysis может его пометить, чтобы биржи или другие платформы были осведомлены о попытках перевести незаконно полученные средства.

Криптобиржи пользуются разработкой под названием Chainalysis KYT, которая помогает им отслеживать транзакции с криптой. Финансовые учреждения используют Chainalysis Kryptos, чтобы определить, заслуживают ли определенные криптовалютные компании доверия.

Интерфейс Chainalysis для отслеживания транзакций

Chainalysis и приватность

У многих тесная работа Chainalysis с правительством вызвала опасения, что инструменты компании подрывают конфиденциальность блокчейнов. А ведь именно эта черта в использовании Биткоина когда-то привлекала людей.

У некоторых криптоэнтузиастов есть прецеденты, из-за которых к Chainalysis испытывают недоверие и злость. В прошлом месяце житель Нью-Гемпшира Джеймс Харпер подал в суд на Налоговое управление США (IRS) за рассылку уведомлений тем, кого подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сообщается, что IRS работала совместно с Chainalysis и многими криптобиржами для поиска владельцев криптовалют. По словам Харпера, эти действия нарушили его права, изложенные в четвертой и пятой поправках конституции США.

Майкл Гронагер

Майкл Гронагер не считает, что Chainalysis каким-то образом подрывает конфиденциальность пользователей криптовалют. Вот его реплика.

Что ещё умеет Chainalysis?

Собранные компанией данные и применяемые инструменты могут пригодиться не только для погони за преступниками. Главный экономист Chainalysis Филип Градуэлл совместно с командой экспертов работает над перспективами использования блокчейна для экономического анализа.

Вот его цитата из интервью изданию Decrypt.

Используя инструменты для рыночного анализа, Градуэлл сумел установить несколько интересных фактов об индустрии. К примеру, 80 процентов оборота биткоинов используются в спекулятивных целях, а Эфириум в равной степени применяется как для трейдинга, так и для работы децентрализованных приложений. Он продолжает.

По словам Градуэлла, работа Chainalysis «дает некий уровень комфорта» институциональным инвесторам и менеджерам фондов по управлению активами. Они могут полагаться на собранные данные и на основании этой информации принимать решения относительно цифровых активов.

Кроме того, в криптоиндустрии можно реализовать более совершенный метод мониторинга рынка, нежели в случае с традиционными активами, отметил Филип Градуэлл.

Поделитесь своим мнением на этот счет в нашем крипточате. Также не забудьте заглянуть к нам в Яндекс Дзен, где появляются статьи, которых нет на сайте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. МАССОВОЕ ПРИНЯТИЕ – НЕ ЗА ГОРАМИ!