Тёмная сторона Латинской Америки». В работе использовались сведения компаний CipherTrace и Scitum, «базы данных с закрытым доступом» и «сотни подпольных источников (глубинный интернет и дарквеб)». По словам IntSights, именно в этом регионе фиксируется наибольший объём активности по отмыванию денег, а местные крипто-компании не используют достаточных мер для её пресечения и идентификации клиентов. В результате латиноамериканский криминалитет всё чаще обращается к криптовалютам как к средству отмывания своих преступных доходов. Помимо преимуществ слабого регулирования его представители пользуются пиринговыми биржами, например LocalBitcoins, отмечают авторы доклада. Также этому благоприятствует высокий уровень коррумпированности местных властей. По наблюдениям IntSights, подавляющая часть незаконных криптовалютных активов попадает на латиноамериканские биржи. «По оценкам исследователей, после того как криптовалюты были отмыты на биржах, 97% из них оказывались в странах с чрезвычайно вольготным регулированием в области KYC/AML. Экономики Латинской Америки возглавляют этот список», – пишет компания. В качестве примера она указывает на панамский процессинговый сервис Crypto Capital, через который было отмыто по крайней мере $350 млн. Сервис связывают с предоставлением услуг колумбийскому наркокартелю. Кроме того, преступники прибегают к помощи сервисов-миксеров для сокрытия «потенциально определяемых или “запятнанных” криптовалютных средств». Отмыв таким образом деньги, они продолжают торговать на биржах для извлечения дополнительной выгоды, утверждают авторы доклада. IntSights не ожидают, что проблему удастся решить в ближайшее время, поскольку местные власти продолжают её игнорировать. В то же время, такие пиринговые биржи, как Paxful и LocalBitcoins, в последние месяцы усиливают контроль за активностью своих пользователей.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…