Исследователи нашли тысячи групп в мессенджерах, занимающихся «накачкой и сбросом» на крипто-рынке

Согласно исследованию, проведённому организацией Social Science Research Network (SSRN) и опубликованному 18 декабря, в мессенджерах функционируют тысячи групп, члены которых участвуют в мошеннических схемах типа «pump-and-dump».

«Pump-and-dump» – это тип мошенничества, при котором злоумышленники подталкивают инвесторов к покупке актива, чтобы искусственно раздуть его цену, и после того, как цена поднимется достаточно высоко, начинают его продавать.

Эта практика не нова. В прошлом году похожие группы были обнаружены в мессенджере Telegram. Однако исследователи SSRN предполагают, что «мошенничество типа "накачка и сброс" широко распространено и часто достаточно прибыльно».

Согласно статье Bloomberg об этом исследовании, с января по июль текущего года авторы работы обнаружили 4 818 попыток «накачки и сброса», изучив данные мессенджер-платформ Telegram и Discord.

Хотя они признают, что обнаруженные ими схемы осуществляются примерно по тому же принципу, что и в прошлом, «взрывное появление примерно 2 000 криптовалют в практически нерегулируемом секторе стало причиной серьёзного увеличения использования этого типа мошенничества».

В статье говорится, что «накачка малоизвестных токенов (с низким объёмом торгов) гораздо прибыльнее накачки токенов, занимающих ведущие роли в крипто-экосистеме», но в то же время «иммунитета от "накачки и сброса" нет и у биткоина». Исследователям удалось обнаружить 76 групп по накачке и сбросу биткоина в Telegram, и 6 – в Discord.

Вторая крупнейшая фондовая биржа мира NASDAQ в ноябре заявила, что её технология слежения за рынком способна «выкорчевать манипуляции» и в криптовалютном секторе. Первым крипто-клиентом NASDAQ, внедрившим эту систему, стала криптовалютная биржа Gemini, которой владеют близнецы Кэмерон и Тайлер Уинкловоссы.
Источник