Арбитражные боты широко используются в манипулятивных стратегиях получения прибыли на децентрализованных биржах (DEX), утверждают исследователи из Корнелльского университета.
Как сообщает Bloomberg, в исследовании документируется и измеряется глубина и специфические характеристики манипулирования рынком с помощью ботов, которые, как утверждают исследователи, создали специфичные инструменты, подрывающие базовую безопасность блокчейнов торгуемых активов.
Исследователи идентифицировали наличие таких стратегий, как опережающие сделки — когда трейдеры видят другие заказы и размещают собственные в первую очередь. В контексте криптовалют боты используются для участия в практике под названием приоритетные аукционы на газ (priority gas auctions — PGA), которая определяется в документе как «конкурентное повышение размера комиссии за транзакции с целью получения приоритетного порядка исполнения для транзакций».
Таким образом, автоматические торговые стратегии в контексте криптовалют направлены на оптимизацию задержек в сети, чтобы предвидеть и использовать сделки обычных пользователей с целью получения экономических преимуществ, утверждают исследователи. Исследователи проанализировали и другую манипуляцию, которую они назвали извлечением ценности из майнинга (miner-extractable value — MEV). По их утверждению, эта практика позволяет использовать в своих целях возможные системные уязвимости на уровне консенсуса.
Эти стратегии и множество связанных с ними других, в том числе разветвление за счет комиссий (fee-based forking) и атаки с учетом времени (time-based bandit), создают риски безопасности на уровне консенсуса и реалистичную угрозу для таких блокчейнов как Эфириум, заявили исследователи. Bloomberg цитирует Ариэля Джулса (Ariel Juels), профессора Корнелльского университета и автора исследования. Он заявил, что подобные практики, вероятно, будут распространены и на централизованных биржах:
Представители базирующейся в Швейцарии компании Bancor – одной из децентрализованных бирж, на которых исследователи выявили наличие опережающих сделок, сообщили Bloomberg, что платформа устанавливает максимальные цены на газ, чтобы злоумышленники не могли предлагать более высокие цены для обеспечения приоритета транзакций.
В конце марта сообщалось, что CoinMarketCap изменит систему ранжирования криптовалютных бирж. Причиной этому могли стать неоднократные исследования, подтверждающие искусственное завышение объемов торгов на биржах. В середине прошлого месяца анонимная группа исследователей CryptoIntegrity опубликовала доклад, согласно которому 86% транзакций и 88% объема торгов на криптовалютных биржах создаются искусственно.
Кроме того, в конце прошлого года Blockchain Transparency Institute опубликовал свой ежегодный отчет о торговых объемах бирж, согласно которому только две площадки из ТОП-25 не завышают объемы торгов.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
по материалам:cryptocurrency.tech
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…