В исследовании компании IntSights говорится, что в странах Латинской Америки криптовалюты используются, в основном, для отмывания денег. Наибольшей популярностью у организованных сообществ и хакеров пользуется биткоин.
Авторы доклада подчеркивают, что латиноамериканские криптокомпании не знают своих клиентов и не соблюдают правил по борьбе с легализацией криминальных доходов, разработанных международными организациями. При написании доклада аналитики IntSights использовали данные стартапа SCITUM и блокчейн-компании CipherTrace, специализирующихся на кибербезопасности.
В последнее время объем капиталовложений в криптовалюты в латиноамериканском регионе существенно вырос. Преступники совершают транзакции с цифровыми активами через криптобиржи и биткоин-банкоматы.
В качестве примера IntSights приводит дело об отмывании денег через панамскую платформу Crypto Capital. Напомним, президента компании-разработчика этого сервиса Ивана Мануэля Молину арестовали в октябре прошлого года. По данным правоохранительные органов, через его платформу были отмыты $350 млн, полученных колумбийскими наркобаронами.
До недавнего времени большой объем транзакций обрабатывала платформа LocalBitcoins. Однако сейчас эта торговая площадка резко ужесточила правила приобретения биткоинов. Решение было принято под давлением регуляторов. Администрация объяснила ужесточение политики необходимостью борьбы с отмыванием денег через цифровые активы.
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…