Согласно исследованию Chainalysis, текущее снижение курса биткоина связано с масштабной распродажей криптовалюты организаторами финансовой пирамиды PlusToken.
В конце июня власти тихоокеанского государства Вануату по запросу Китая арестовали группу организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken, которая распространилась по всей Азии и обманула вкладчиков на сумму около $3 млрд. После задержания руководителей PlusToken оставшиеся на свободе основатели пирамиды начали распродавать биткоины, что оказало давление на курс биткоина, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование нью-йоркской компании Chainalysis, проводившей пятимесячное расследование.
Биткоин упал почти на 50% в цене с пиковых значений 2019 года в конце июня. Как раз в это время на Вануату были арестованы подозреваемые в организации скама PlusToken, который обещал инвесторам доходность до 600% и гарантировал вознаграждение за привлечение новых пользователей.
По оценкам аналитической компании Chainalysis, организаторы продали около 25 000 биткоинов, еще 20 000 распределены по 8700 биткоин-адресам. Кроме биткоинов, у организаторов скопились крупные объемы ETH, Bitcoin Cash, Litecoin, XRP, Doge и Dash.
«Это, безусловно, нужно учитывать при анализе цены, по крайней мере, если рассматривать ее в краткосрочной перспективе, — отмечает Ким Грауэр, старший экономист в Chainalysis. — Согласно нашему исследованию, это могло стать причиной продолжающегося движения курса биткоина вниз».
По словам исследователей, многие транзакции проводились через сервисы микширования монет, таких как Wasabi Wallet, чтобы затруднить идентификацию отправителя. Chainalysis подозревает, что значительная часть биткоинов продается через внебиржевые платформы, которые помогают отмывать их через криптобиржи с китайскими корнями, такие как Huobi.
Кошелек PlusToken был запущен в 2018 году. PlusToken называл себя международным децентрализованным криптопроектом, созданным командой разработчиков из Южной Кореи. На сайте PlusToken говорилось, что проект использует технологию, разработанную Samsung, а команда PlusToken работает в научно-исследовательской лаборатории в Сеуле. Но по некоторым признакам криптокошелек был создан китайской компанией, расположенной в Цзясине. Маркетинговая кампания PlusToken затронула в основном страны Азии, включая Китай, Японию, Южную Корею, Мьянму, Вьетнам, а также Россию и некоторые европейские страны, например, Германию и Великобританию. Пользователям обещали высокую рентабельность инвестиций (от 6% до 19% ежемесячно).
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…