На этой неделе налоговый отдел Министерства юстиции США подал петицию в окружной суд США в Северном округе Калифорнии. Вызов John Doe, требует одобрения судьи, потому что он позволяет IRS получать информацию о налогоплательщиках, личность которых еще не установлена.
В случае одобрения IRS отправит запрос в Payward Ventures Inc. и ее аффилированные лица, также известные как Kraken, для получения информации о пользователях, совершивших транзакции на сумму 20 000 долларов США. В прилагаемом к запросу петиции заявлении агент IRS, Карен Чинкотта заявила, что запрос является частью расследования, направленного на «выявление и устранение обязательств по федеральному подоходному налогу» для пользователей криптографии с 2016 по 2020 годы.
Суд уже ответил, заявив, что запрос правительства является «чрезмерным» и ему придется повторно подавать запрос в более узком объеме.
IRS запрашивает базовую информацию о регистрации, идентификации и транзакции, которую суд, по-видимому, считает актуальной. Но запрос также включает в себя то, что суд считает «широкими категориями информации», например «полные пользовательские предпочтения», «любые другие записи должной осмотрительности по принципу «Знай своего клиента» и «переписка между Kraken и Пользователем или любой третьей стороной, имеющей доступ к учетной записи, относящейся к этой учетной записи».
IRS утверждает, что эти более широкие категории информации могут иметь отношение к идентификации учетной записи пользователя или нескольких учетных записей. Но судья Жаклин Скотт Корли не убежден.
В ответ на запрос IRS под названием «Order to Show Cause» судья сказал, что IRS «должно сначала изучить основную информацию о пользователях и истории транзакций, прежде чем определять, необходимы ли дальнейшие повестки — либо для обмена криптовалютой, либо для отдельных пользователей».
Теперь IRS должно подать «узкоспециализированную» версию своего запроса до 14 апреля.
«Любой такой ответ должен конкретно указывать, почему каждая категория запрашиваемой информации точно адаптирована к следственным потребностям IRS, в том числе можно ли отложить запросы на более инвазивные и всеобъемлющие категории информации до тех пор, пока IRS не проверит основную информацию о регистрации учетной записи и истории транзакций», — зачитал приказ судьи.
Coinbase боролась с аналогичным запросом IRS в 2016 году, утверждая, что регулирующий орган занял слишком широкую позицию. В ходе судебного разбирательства IRS сузило круг своих повесток.
С тех пор IRS заняла жесткую позицию против отказа от сообщения о крипто-холдингах, спрашивая налогоплательщиков, вели ли они какую-либо налогооблагаемую деятельность в криптовалюте в верхней части формы 1040. Он также отправил несколько раундов писем в 2020 году с напоминанием держателям о необходимости сообщать о своей криптовалюте.
Статья IRS требует от Kraken учетных записей клиентов, взята с сайта AcryptoInvest
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…