Общая сумма вложений истцов в OneCoin составила около $1 млн. Они утверждают, что BNY Mellon в мае 2016 года проводил платежи для OneCoin и даже называл клиента вероятной финансовой пирамидой в ходе внутреннего расследования, инициированного в декабре того же года. Тем не менее, банк не сообщал о своих подозрения в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) до февраля 2017 года. «Соответственно, BNY Mellon сознательно участвовал или являлся соучастником отмывания криминальных доходов OneCoin», – говорится в заявлении. Истцы обвиняют BNY Mellon по одному эпизоду пособничества в мошенничестве и одному эпизоду недобросовестности в коммерческих делах. BNY Mellon ранее заявлял, что «со всей серьезностью относится к своей роли в поддержании целостности мировой финансовой системы», но по закону не может комментировать отдельные обращения в FinCEN. За несколько дней до этого в сеть попали файлы FinCEN, в которых помимо прочего содержится информация о взаимодействии OneCoin с BNY Mellon. Основатель юридической фирмы Silver Miller Дэвид Сильвер в разговоре с CoinDesk заявил, что файлы FinCEN свидетельствуют о том, что BNY Mellon мог и должен был принять меры гораздо раньше, так как знал о чрезвычайной сомнительности транзакций своего клиента.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…