Согласно исковому заявлению, администратор Banana.Fund, имя которого не уточняется, признал перед инвесторами провал своего проекта и пообещал вернуть им $1,7 млн, однако не сделал этого. Впоследствии Секретная служба США (USSS) изъяла у него 482 биткоина и 1 721 868 USDT. Теперь федеральные власти просят передать эти активы в их владение, чтобы выплатить компенсации жертвам. По информации CoinDesk, компанией управлял гражданин Великобритании Ричард Мэтью Джон О’Нил, также известный как «Jo Cook». Один из пострадавших заявил, что по крайней мере с мая 2018 года он писал в USSS с просьбой инициировать расследование в отношении Banana.Fund и О’Нила. О’Нил в январе 2017 года сообщил Cointelegraph, что Banana.Fund «воспользуется блокчейном для решения задач, с которыми он хорошо справляется, а именно для имплементации прозрачности и необратимых глобальных транзакций». В январе 2018 года О’Нил начал собирать заявки на возврат активов инвесторам. В общей сложности к нему обратились 417 инвесторов, заявивших убытки от 0,02 BTC до 82 BTC, суммарно на 481 BTC или около $5,5 млн по текущему курсу. О’Нил заявлял, что вернет деньги в троекратном размере согласно начальной долларовой стоимости инвестиций. «Мы провалились! Это тупо удача», – говорил он, когда сообщал инвесторам, что на выплаты у него осталось $1 730 000 в USDT. При этом треть полученных от инвесторов $600 000 к тому моменту уже якобы была потрачена. Министерство юстиции США отмечает, что инвесторы заработали бы намного больше, если бы не передавали биткоины О’Нилу. По версии обвинения, у основателя Banana.Fund на счету имелось около $11 млн, поэтому он легко мог расплатиться даже с крупнейшими инвесторами Banana.Fund. Следователям также удалось установить, что перед переводом средств в USDT на протяжении нескольких недель он активно торговал различными криптовалютами ради собственного обогащения и однажды попытался вывести деньги на покупку дома. «О’Нил буквально играл на наши биткоины на Poloniex и заключил немного удачных сделок. Тем временем, биткоин тоже рос», – сообщил пострадавший, инвестировавший в Banana.Fund 1,01 BTC. Другой заявил, что многие участники схемы прекрасно осознавали риски инвестиций в предприятие О’Нила, который в прошлом уже создавал мошеннические сайты, но тем не менее рассчитывался с некоторыми из вкладчиков.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…