Интернет-магазин «ТехноДрайв» занимается мошенничеством — к этому выводу пришли сотрудники налоговой службы, изучив финансовую и складскую документацию фирмы в ходе проверки.
Несовершенство законодательства в сфере оборота электронных валют играет на руку недобросовестным бизнесменам. Многие интернет-магазины принимают оплату за товары на электронные кошельки и тем самым скрывают часть доходов. Как оказалось, именно этой схемой пользуется интернет-магазин «ТехноДрайв», активно рекламирующая в сети распродажи таможенного конфиската. Основная часть выручки направлялась на электронные кошельки частных лиц, не имеющих юридического отношения к компании. Это позволяло не отражать доходы в налоговой отчетности и значительно экономить на платежах в бюджет.
Эти факты были выявлены при проведении внеочередной проверки. Решение о рейде было принято на основании результатов отчетности за несколько месяцев. Внимание сотрудников налоговых органов привлек тот факт, что при стремительно увеличивающемся количестве положительных отзывов об интернет-магазине tehnodrive.com и росте товарооборота размер налогооблагаемой прибыли оставался на минимальном уровне.
При изучении бухгалтерской и складской документации специалисты обнаружили странную закономерность: большая часть поступающего на склад таможенного конфиската не реализуется, а оформляется на возврат по причине низкого качества. Возник вопрос: действительно ли в каждой партии товаров так много брака? Это вызывало большие сомнения, ведь публикуемые о магазине «ТехноДрайв» отзывы утверждали, что предлагаемые электронные устройства не имеют никаких изъянов. Или tehnodrive.com — мошенники, которые скрывают свои махинации за счет фиктивных возвратов?
Обнаружить истину помогла контрольная закупка техники, при которой в качестве покупателя выступил сотрудник фискальной службы. Когда в ходе переговоров с менеджером он получил предложение оплатить товар по электронной платежной системе, все стало предельно понятно. При такой оплате вырученные средства шли в обход официального расчетного счета компании. А проданное таким образом устройство оформлялось на возврат под видом бракованного.
Собранных инспекторами фактов было вполне достаточно для того, чтобы прикрыть мошенническую схему. Тем не менее, дальнейшие следственные и процессуальные действия так и не были инициированы. Более того, участники проверки магазина tehnodrive.com были переведены в другие отделы и отказались принимать дальнейшее участие в этом деле. Не исключено, что все это — результат вмешательства вышестоящих чиновников таможенной службы и правоохранительных органов, которые «крышуют» незаконную деятельность интернет-магазина «ТехноДрайв». Окончательные выводы делать рано, но на сегодняшний день ресурс продолжает работать по прошлой схеме. И похоже, что так и будет до тех пор, пока высокие чины государственных учреждений будут иметь свой доход от распродаж таможенного конфиската без уплаты налогов.
Огромная просьба всех пострадавших, кои такие есть, делать репосты в социальные сети (кнопки сразу под статьёй), чтобы другие не попадали в подобные, неприятные ситуации. Возможно, и их репост когда-нибудь поможет вам избежать подобных ситуаций.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…