Игорный бизнес ежегодно выводит из Китая $145,5 миллиардов в криптовалюте

Согласно официальному отчету, игорные заведения используют криптовалюту для перевода средств за пределы Китая на 145,5 миллиардов долларов каждый год.По словам высокопоставленного чиновника Министерства общественной безопасности, ежегодно из Китая уходят средства на сумму более 1 триллиона юаней (145,5 миллиарда долларов) в результате незаконной деятельности в сфере азартных игр.Ляо Цзиньжун, генеральный директор Департамента международного сотрудничества Министерства общественной безопасности, сказал, что банды, занимающиеся незаконной игорной деятельностью, использовали криптовалюту для сбора и перевода средств, что затрудняло отслеживание первоисточников и усложняло расследования.Выступая на мероприятии по платежам и клирингу в Пекине 24 сентября, Ляо заявил, что азартные игры в Интернете могут подорвать экономическую безопасность Китая из-за потенциального сговора между «иностранными державами» и операторами азартных игр.Казино и азартные игры запрещены в материковом Китае, но развитие интернет-технологий привлекло граждан Китая к онлайн-гемблингу, организованному международными операторами, и это часто связано с нерегулярными денежными переводами.Ляо заявил, что существуют пробелы и лазейки в надзоре за платформами электронной коммерции, торговцами, сторонними организациями и поставщиками платежных услуг. Он упомянул, что отсутствие строгих проверок и инспекций при открытии платежных услуг в банках является проблемой.Ляо указал на недостаточный надзор за подозрительными транзакциями и контроль рисков со стороны поставщиков платежных услуг. Он заявил, что существует сотрудничество между преступными организациями и представителями платежной индустрии, поскольку бизнес онлайн-казино очень прибылен. Ляо сказал:«За рубежом так много казино, и детали активов многих отечественных предпринимателей, физических лиц и связанных сторон были бы тщательно расследованы [иностранными операторами, проводящими проверку биографических данных]. Для нас это очень небезопасно».По словам Ляо, повышение стоимости открытия платежных счетов в неинституциональных финансовых учреждениях, требование к владельцам счетов использовать свои настоящие имена и выявление необычных транзакций – вот некоторые из мер, которые могут улучшить усилия Китая по пресечению финансовых потоков, спонсирующих трансграничные азартные игры.Комментарии Ляо прозвучали в то время, когда Пекин активизировал усилия по предотвращению оттока средств. В августе Государственное управление по иностранным делам (SAFE), валютный регулятор Китая, заявило, что оно усилит надзор за валютным рынком и будет пресекать такие преступления, как трансграничные азартные игры и подпольные банки.На этой неделе Чжу Минь, глава Национального института финансовых исследований Университета Цинхуа, заявил, что Китай требует повысить стоимость трансграничных денежных потоков, чтобы защитить свои финансовые рынки от спекулятивного капитала.Китайские игроки и хайроллеры – жизненно важный источник дохода для казино в стране. Макао, крупнейший в мире центр казино при правительстве Китая, полагается на туризм и азартные игры как на основной источник дохода, и это известное и популярное туристическое направление для жителей материка.Американское рейтинговое агентство Fitch предположило, что выручка от азартных игр в Макао снизится почти на 80% в третьем квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за ограничений на поездки между Гонконгом и материковым Китаем в целях сдерживания распространения коронавируса.Китай не всегда был дружелюбен к криптовалютам. Когда-то крупнейший рынок биткойнов в мире, страна уже запретила торговлю криптовалютами и сделала IPO (сбор средств при продаже цифровых активов) незаконными.Как и другие формы онлайн-казино, в стране были запрещены биткойн-казино. Азартные игры на биткойны довольно популярны в стране, потому что они анонимны и помогают онлайн-игрокам оставаться незамеченными. Однако без бирж биткойнов, работающих в стране, трейдеры обратились к иностранным биржам для проведения крипто-транзакций.Центральный банк Китая разрабатывает и тестирует собственную национальную цифровую валюту, и даже планирует использовать криптоюань на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Официальное внедрение цифрового юаня может помочь в борьбе с азартными играми в Интернете, финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и другими киберпреступлениями. Однако в настоящее время официального графика его запуска нет.