Компания Huobi Group объявила о разработке аналитического инструмента, который позволяет отслеживать потоки цифровых активов в режиме реального времени и выявлять их причастность к незаконной деятельности.
Регулирующие органы обеспокоены анонимным характером операций с криптовалютами, поскольку это повышает их привлекательность для теневого сектора. Правительства тратят миллионы долларов на оплату услуг аналитических фирм, помогающих им выявлять преступные каналы. Вместе с этим, согласно исследованию Chainalysis, большая часть незаконно полученных средств отмывается на криптобиржах Binance и Huob.
Теперь Huobi Group объявила о запуске собственного инструмента для проверки подозрительной активности. Он предназначен для наблюдения за учетными записями, а при обнаружении сомнительных действий будет временно блокировать возможность вывода средств.
По словам разработчиков, лишь незначительная доля криптовалютных транзакций является преступной, но любой инцидент, независимо от его размера, бросает тень на всю отрасль. Поэтому для предотвращения пагубного влияния мошенников на криптоиндустрию, биржа запустила новое решение, а также начала активно сотрудничать с регулирующими органами различных юрисдикций для получения лицензии и проверки соответствия местным требованиям ПОД/ФТ, KYC.
Помимо этого, с прошлого года правительства пятнадцати стран разрабатывают глобальные систему мониторинга криптовалютных операций в рамках сотрудничества с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…