Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается, после обыска ее машины возле торгового центра в Сиднее. Во время обыска правоохранители обнаружили $38 736 наличными и 3.8 BTC на аппаратном кошельке.
Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft) заявил, что это первый произведенный его подразделением арест в отношении «несоблюдающих законы поставщиков сервисов для цифровых валют» в штате и, возможно, первый в своем роде в Австралии.
«Это будет первый из многих арестов, которые, я полагаю, мы совершим в ближайшие годы», – сказал Крафт.
Арест последовал за чередой расследований, проведенных специальной группой по борьбе с киберпреступностью, созданной в конце 2018 года для расследования операций по отмыванию денег в Интернете. Предполагается, что арестованная женщина – член синдиката, отмывающего незаконно полученные доходы через криптовалюты.
Правоохранительные органы изъяли криптовалютные кошельки с BTC, стоимость которых эквивалентна $11 749, а также устройства хранения данных, компьютеры и мобильные телефоны во время обыска домов Хертсвилле и Сиднее, сразу после ареста женщины.
Расследование проводилось в сотрудничестве с Австралийским центром по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) и Австралийской комиссией по борьбе с преступностью (ACIC). Женщине были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая умышленное сокрытие преступных доходов и нарушение требований, касающихся услуг по обмену цифровой валюты. Полиция заявила, что с 2017 года обвиняемая совершила операции с BTC на сумму более $3 млн.
Напомним, что в конце прошлого года австралийские власти получили двадцатикратную прибыль от BTC, изъятых в результате незаконной продажи огнестрельного оружия с использованием криптовалют.
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…