«Один из наших основателей получил деньги из незаконных источников от международной группы мошенников и попал под следствие в рамках национальной операции по борьбе с мошенническими SIM-картами и банковскими счетами, – пишет биржа. – Основатель был задержан на 15 дней для участия в расследовании». Этот же человек оказался держателем приватных ключей от большинства холодных кошельков биржи, в связи с чем она была вынуждена остановить исходящие операции. Кроме того, CEO Global запретила клиентам проводить внебиржевые сделки с использованием своей платформы, опасаясь последствий из-за неопределенного регулирования криптовалют в Китае. Государственный совет Китая в октябре провозгласил борьбу с мошенниками, использующими банковские счета и SIM-карты для осуществления преступной деятельности. Власти связывают два этих средства с подъемом телефонного и кибермошенничества. По их утверждению, мошенники покупают уже зарегистрированные SIM-карты и банковские счета, чтобы избежать раскрытия своих личностей. Повышенный спрос на такие услуги привел к формированию отдельной преступной отрасли по созданию и продаже счетов, часть которых регистрируется на украденные данные. Госсовет сообщил, что в течение двух недель с момента начала операции полиция арестовала свыше 4 600 человек и конфисковала около 65 000 банковских карт. Более 15 000 человек получили запрет на открытие банковских счетов в течение 5 лет. Объяснение CEO Global похоже на ситуацию биржи OKEx, которая на фоне привлечения ее основателя Минсина Сюя к расследованию более месяца не могла выводить криптовалюту.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…