выступил на банковской конференции, где отметил определённые положительные изменения в криптовалютной отрасли по соблюдению требований регулятора к фирмам, предоставляющим услуги по осуществлению денежных переводов.
По словам Бланко, руководство, выпущенное регулятором в мае 2019 года, оказало положительное влияние на инициативы ведомства по осуществлению надзора за криптовалютным пространством. В руководстве FinCEN объяснила представителям криптовалютного бизнеса, как её требования применяются к определённым коммерческим моделям и что это значит в контексте закона «О банковской тайне».
Бланко отметил, что с момента выхода руководства ведомство фиксирует существенное увеличение сообщений о подозрительной активности: 11 000, из которых около двух третей приходится на представителей криптовалютного бизнеса, включая точки продаж, биржи и одноранговые площадки.
В своих обращениях компании напрямую ссылались на руководство FinCEN, десятки из них вступили в контакт с регулятором впервые. До этого представители крипто-бизнеса связывались с регулятором значительно реже. Бланко назвал этот тренд воодушевляющим и подчеркнул, что участники отрасли стали обращать внимание на «тревожные сигналы», после того как им на них указал регулятор.
Значительная часть сообщений связана с подозрительными транзакциями из Венесуэлы, где, по словам Бланко, активную деятельность ведут незарегистрированные компании по предоставлению услуг в сфере денежных переводов. Также крипто-компании стали уделять больше внимания транзакциям, связанным с даркнет-площадками, мошенниками и старшим поколением, «ограниченность знаний» о криптовалютах которого делает его особенно уязвимым.
Глава FinCEN призвал все финансовые учреждения, которые пока не отчитываются перед регулятором о связанных с криптовалютами транзакциями, пересмотреть свой подход к этому вопросу.
Ранее Бланко сообщил, что не понимает удивления компаний из сферы криптовалют, которые были застигнуты врасплох уведомлением о необходимости соблюдения требований закона.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…