Руководитель эстонского Бюро данных по отмыванию денег Матис Мяэкер призвал в среду ужесточить выдачу лицензий на торговлю криптовалютами.
«По первичным выводам, у них почти 5 млн клиентов, а оборот составляет 40% от объема международных платежей в банковском секторе, т. е. более 20 млрд евро [в год]», – сказал он изданию «Ээсти экспресс».
По мнению Мяэкера, за эстонскими лицензиями на торговлю криптовалютами все чаще обращаются лица, которые не имеют связи с этой страной и не планируют создавать здесь рабочих мест.
«Их единственная цель – получить эстонскую лицензию и с ее помощью прокручивать очень крупные суммы, причем Эстония с этого ничего не получает», – отметил он.
Мяэкер предложил увеличить минимальный размер паевого или акционерного капитала занимающихся торговлей криптовалютой компаний до 350 тыс. евро. При этом предприятие должно реально располагать этими средствами в виде наличных денег или высоколиквидных ценных бумаг. Он также заявил, что государство может пересмотреть уже выданные лицензии на торговлю криптовалютами.
21 сентября Минфин США внесло в санкционные списки криптовалютную биржу Suex в рамках мер по борьбе с вредоносной деятельностью в интернете. Согласно анализу Минфина, свыше 40% операций Suex связаны с лицами, ведущими незаконную деятельность. Как подтвердил Матис Мяэкер, изначально лицензию на деятельность биржи Suex получила эстонская компания.
Информационное агентство России ТАСС
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…