Глава эстонского регулятора хочет ужесточить выдачу лицензий на торговлю криптовалютой

Руководитель эстонского Бюро данных по отмыванию денег Матис Мяэкер призвал в среду ужесточить выдачу лицензий на торговлю криптовалютами.

«По первичным выводам, у них почти 5 млн клиентов, а оборот составляет 40% от объема международных платежей в банковском секторе, т. е. более 20 млрд евро [в год]», – сказал он изданию «Ээсти экспресс».

По мнению Мяэкера, за эстонскими лицензиями на торговлю криптовалютами все чаще обращаются лица, которые не имеют связи с этой страной и не планируют создавать здесь рабочих мест.

«Их единственная цель – получить эстонскую лицензию и с ее помощью прокручивать очень крупные суммы, причем Эстония с этого ничего не получает», – отметил он.

Мяэкер предложил увеличить минимальный размер паевого или акционерного капитала занимающихся торговлей криптовалютой компаний до 350 тыс. евро. При этом предприятие должно реально располагать этими средствами в виде наличных денег или высоколиквидных ценных бумаг. Он также заявил, что государство может пересмотреть уже выданные лицензии на торговлю криптовалютами.

21 сентября Минфин США внесло в санкционные списки криптовалютную биржу Suex в рамках мер по борьбе с вредоносной деятельностью в интернете. Согласно анализу Минфина, свыше 40% операций Suex связаны с лицами, ведущими незаконную деятельность. Как подтвердил Матис Мяэкер, изначально лицензию на деятельность биржи Suex получила эстонская компания.

Информационное агентство России ТАСС