Новый глава эстонского Бюро данных по отмыванию денег (RAB) Матис Мяэкер выступил с предложением отозвать все ранее выданные лицензии на торговлю криптовалютой. Об этом сообщили местные СМИ.
Мяэкер сослался на данные опроса, проведенного среди провайдеров виртуальных валют, который показал, что объемы криптовалютного бизнеса за последние годы выросли в разы.
«По первичным выводам, у них почти 5 млн клиентов, а оборот составляет 40% от объема международных платежей в банковском секторе, то есть более 20 млрд евро [в год]», — сказал он.
Глава RAB указал, что связанные с торговлей криптовалютами риски могут иметь нежелательные для Эстонии последствия.
Мяэкер предложил увеличить минимальный требуемый размер паевого или акционерного капитала занимающихся торговлей криптовалютами фирм до 350 000 евро с уточнением, что предприятие должно реально располагать этими деньгами в виде наличных средств или ценных бумаг с низким уровнем риска и высокой ликвидностью.
Также RAB предложило обязать такие фирмы усилить защищенность их IT-систем, а собственников — реально инвестировать привлеченные у клиентов средства, потому что сейчас нередки случаи, когда эти деньги пропадают.
Мяэкер добавил, что несмотря на наличие добросовестных инвесторов в секторе виртуальных валют, его ведомство все чаще сталкивается с компаниями, не имеющими никакой связи с Эстонией, не собирающимися обслуживать эстонских клиентов и вкладывать деньги в Эстонию и рабочие места.
«Их единственная цель — получить эстонскую лицензию и с ее помощью прокручивать очень крупные суммы, причем Эстония с этого ничего не получает», — сказал чиновник.
Мяэкер критически отозвался о созданном в Эстонии несколько лет назад регистре фактических выгодоприобретателей, который должен был повысить прозрачность схем владения компаниями, поскольку, по его словам, указанные в регистре данные на самом деле никто не проверяет.
Напомним, в декабре 2020 года власти Эстонии лишили лицензий более 1000 криптовалютных компаний и предупредили о дальнейшем ужесточении регулирования. На тот момент в стране продолжали работать почти 400 организаций.
В сентябре 2021 года министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус подтвердила ранее озвученные планы по изменению требований к поставщикам криптовалютных услуг в связи с возросшими рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Она также предложила Отделу финансовой разведки Эстонии рассмотреть вопрос о временной приостановке выдачи новых лицензий до вступления в силу нового постановления.
Сейчас законопроект об ужесточении требований к криптовалютным компаниям направлен на межведомственное согласование.
Источник: forklog.com
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…