панамского досье“. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.Как отмечается, Моссака и Фонсека заподозрили в уклонении от уплаты налогов и в сотрудничестве с преступным миром: руководителями наркокартелей, торговцами оружия, диктаторами и лидерами различных групп боевиков. Теперь учредителей компании должны арестовать, если они появятся в одной из стран Европы. По предварительной информации, Моссака и Фонсека в настоящее время скрываются в одном из островных карибских государств, у которого нет соглашений об экстрадиции.Заметим, компания Mossack Fonseca стала известной в 2016 году благодаря так называемым “панамским досье”. Это неформальное название утечки конфиденциальных документов, которые касались создания офшоров для уклонения от уплаты налогов. Документы газета Süddeutsche Zeitung в 2015 году получила от анонимного источника. Впоследствии, в течение года группа международных журналистов изучала полученную информацию.По данным СМИ в документах фигурировали пятый президент Украины Петр Порошенко, президенты Аргентины и ОАЭ, премьер-министр Исландии, король Саудовской Аравии и другие политики.В результате публикации этих документов было начато более сотни расследований. Напомним, ранее прокуратура Панамы закрыла уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко по иску бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова из-за недостаточного количества доказательств.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…