Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) достигла соглашения с генеральным директором финтех-компании Longfin Венкатой С. Минавалли по обвинению в мошенничестве.
Согласно пресс-релизу SEC, опубликованному в пятницу, Meenavalli согласился выплатить 400 000$ как за нарушение правил, так и за штрафы, связанные с Положением A + 2017 года, в котором SEC считается мошенническим. Longfin исключен из списка Nasdaq в мае 2018 года и закрыт в следующем ноябре.
SEC утверждала, что Longfin солгал потенциальным инвесторам в связи с ее публичным размещением и листингом Nasdaq, в результате чего было выдано $ 3,5 млн. и штраф в размере 3,2$ млн.
Жалоба SEC на Longfin, которая впоследствии была поддержана Южным окружным судом Нью-Йорка в обвинительном заключении в октябре 2019 года, была сосредоточена вокруг иска Longfin об «управлении» в Соединенных Штатах и «фиктивных» товарных сделках, составляющих около 90% доход компании за 2017 год
В случае одобрения надзорным судом Минавалли вымогает 159 000 долларов — эквивалент его исполнительной зарплаты в Longfin- плюс гражданский штраф в размере 232 000 долларов с процентами. Уголовное дело против Минавалли, возбужденное прокуратурой США в округе Нью-Джерси, остается открытым.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками