Forbes со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ. В нем описывается план по созданию компании в США под кодовым названием «образование Тайцзицюань». Это отсылка к китайскому боевому искусству, основывающемуся на принципе использования массы тела противника против него самого. Предполагается, что его автором является серийный предприниматель Гарри Чжоу, известный по созданию американских версий китайских компаний. Согласно Forbes, документ был представлен CEO и основателю Binance Чанпену «CZ» Чжао в четвертом квартале 2018 года менеджером по слияниям и поглощениям Джаредом Гроссом. Впоследствии была запущена биржа Binance.US, законно обслуживающая американских инвесторов, но, в отличие от Binance.com, не предлагающая высокомаржинальный трейдинг. Презентация включает в себя четыре основных раздела: цели, рекомендуемая корпоративная структура, план по взаимодействию с регуляторами и план долгосрочного лицензирования. Первичной целью должны были стать снижение воздействия регулирования и избегание правоприменительных действий со стороны властей США. В документе прямо говорится о необходимости подорвать «правоприменение в области противодействия отмыванию денег» путем отвлечения внимания Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). С этой целью необходимо было принять участие в программе Министерства внутренней безопасности (DHS) по обнаружению слабых мест в финансовой системе. В министерстве сообщили, что Binance.US действительно участвовала в этой программе в рамках стандартной процедуры по лицензированию в качестве поставщика услуг в сфере денежных переводов. Как отмечает Forbes, сама Binance является клиентом спонсируемой DHS криптоаналитической компании CipherTrace. Также в число клиентов CipherTrace входит SEC. В SEC отказались сообщить, является ли их сотрудничество частью более масштабного расследования в отношении Binance или Binance.US. Ранее ведомство заявляло, что решило заключить контракт с CipherTrace, поскольку «это единственный известный инструмент блокчейн-аналитики с поддержкой Binance Coin (BNB) и всех токенов в сети Binance». «Ключевые сотрудники Binance должны продолжать работать за пределами США во избежание рисков правоприменения», – говорится в документе. В том же разделе сказано, что «образование Тайцзицюань» должно выступить магнитом для регуляторных запросов и принимать номинальные штрафы, чтобы избежать более серьезных проблем с властями. Перевод денег родительской компании должен был осуществляться при помощи лицензионных и сервисных сборов. Также образование должно было сотрудничать с SEC, CFTC, NYDFS, заведомо не рассчитывая на то, что кто-либо из них одобрит его деятельность. Целью являлась бы «демонстрация готовности соблюдать правовые требования». Кроме того, «Тайцзицюань» должна была вступить в Ассоциацию виртуальных биржевых товаров Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов. Binance.US не является членом организации Уинклвоссов, но в августе присоединилась к Ассоциации блокчейна. Сразу же после этого биржа Coinbase вышла из нее. «К сожалению, последние недели показали нам, что Ассоциация блокчейна не заинтересована в поддержании критериев членства, которые мы разрабатывали для укрепления миссии организации», – заявила тогда Coinbase, не указывая конкретных названий. «Forbes узнал, что “документ Тайцзицюань” в настоящее время обращается среди юридических, бухгалтерских и других фирм, связанных с Binance. Ходят слухи, что ФБР и Налоговое управление США могут вести расследование. В телефонном разговоре агент ФБР изначально отрицал знакомство с Binance и повесил трубку. Позднее он официально заявил: “Без комментариев”», – говорится в публикации. CZ отреагировал на публикацию Forbes, назвав ее «FUD», то есть направленной на распространение сомнений в сообществе. «Заявления и обвинения в статье неверны. Вся статья основывается на стороннем документе. Названный документ не был подготовлен сотрудником Binance (бывшим или действующим). Любой может подготовить “стратегический документ”, но это не значит, что Binance ему следует. Мы не признаем этот документ», – сообщил он, после чего в деталях описал действия Binance, направленные на повсеместное соблюдение действующих правовых стандартов.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…