Финская Bitcoin-биржа Prasos вызывает подозрения у местных банков

Банковские учреждения Финляндии разрывают сотрудничество с крупной скандинавской криптовалютной биржей Prasos – представители банков подозревают, что деятельность биржи связана с отмыванием денег.

В настоящее время с финской биржей цифровых валют Prasos прекратили сотрудничество четыре из пяти банков-партнеров. Деятельность платформы нацелена на совершение обменных операций своих клиентов, держателей криптовалюты, на фиатные средства, евро. В последнее время, однако, банки стали настороженно относиться к деятельности Prasos, поставив под вопрос законность проводимых операций.

В числе банков, которые отказались от сотрудничества с Prasos, оказались S-Bank, Nordea Bank AB, OP Group, а также Saastopankki – более всего их представители обеспокоены возможным причастием биржи к отмыванию денег. Напомним, что в прошлом году в Европейском Союзе было достигнуто соглашение о том, что криптовалюта попадает под то же самое регулирование в сфере борьбы с отмыванием, что предусмотрено для фиатных средств.

В то время как банки проявляют осторожность, представители Prasos вполне уверенно заявляют о том, что их деятельность законная. Комментируя вступление в силу политики KYC (Know Your Client), они отметили, что их команда разработала методы идентификации, которые в полной мере соответствуют нормативно-правовым актам, регулирующим противодействие отмыванию денег. Представители Prasos также заметили, что это был добровольный шаг, так как власти не требовали от них этого.