«Предложенное изменение снизит этот предел от $3 000 до $250 для переводов средств, которые начинаются или заканчиваются за пределами США», – говорится в документе. При этом для внутренних транзакций планируется сохранить действующий критерий в $3 000. Ведомства отмечают, что предложенные изменения распространяются и на транзакции криптовалют, таких как биткоин. Они поясняют, что под «деньгами» в данном контексте понимаются в том числе «конвертируемые виртуальные валюты», выступающие эквивалентом или заменителем валюты, но не имеющие официального статуса, а также «цифровые активы, имеющие статус законного платежного средства». В соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), финансовые учреждения обязаны обмениваться информацией о клиентах при осуществлении транзакций больше определенного размера. В 2019 году в эту категорию были включены биржи криптовалют. Ранее на этой неделе FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками