Как сообщает The Block, Ларри Дин Хармон стал фигурантом дела Министерства юстиции США в феврале. Об обвинялся в создании ориентированного на потребности пользователей даркнета биткоин-миксера Helix. В FinCEN заявляют, что им удалось выявить «по крайней мере 356 000 биткоин-транзакций, прошедших через Helix с июня 2014 года по декабрь 2017 года». «Мистер Хармон, осуществлявший деятельность от лица Helix и Coin Ninja, обслуживал обменник конвертируемых виртуальных валют, принимая и передавая биткоины различными способами. С июня 2014 года по декабрь 2017 года Helix провел свыше 1 225 000 транзакций для своих клиентов и был связан с адресами кошельков виртуальных валют, отправивших или получивших свыше $311 млн. В ходе расследования FinCEN установила по крайней мере 356 000 биткоин-транзакций, пропущенных через Helix», – говорится в документе. FinCEN заявляет, что Хармон осознанно пошел на нарушение законодательства применительно к регистрации и отчетности для бизнеса в сфере денежных переводов, а также не использовал меры для противодействия отмыванию денег и не сообщал о подозрительной активности в ответственные органы. В ответ на запрос FinCEN в марте Helix заявила, что не занимается предоставлением услуг в сфере денежных переводов. О прогрессе в деле Минюста против Helix с момента подачи иска в феврале ничего не сообщалось. Ранее обвинения в нарушении закона о банковской тайне власти США предъявили руководству биржи криптодеривативов BitMEX.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…