Согласно отчету, с помощью этих средств финансируются региональные террористические группы вроде индонезийской Jamaah Ansharut Daulah или Моджахеды Восточного Тимура (Mujahideen Eastern Timur). Аналитики также исследовали схемы отмывания этих средств.
По их данным, террористические группы отмывают деньги в два этапа. Сначала криптовалюты «сомнительного происхождения» прогоняют через различные биржи, что позволяет спрятать источник средств и сделать их отслеживание более сложным. Затем эти криптовалюты обменивают на фиатные деньги, либо меняют на другие криптовалюты.
При этом местные регуляторы не следят за подобными транзакциями. PIPVTR призывает власти применять законы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма к криптовалютной области.
В отчете также упоминаются события в Марави, произошедшие в 2017 году, когда исламистские группировки вступили в столкновения с правительственными силами. Тогда террористов поддерживали частные платежи и курьеры с наличными, а также переводы в криптовалютах.
Исследователи подчеркнули, что анонимные криптовалюты, вроде Monero, становятся все более популярными, что позволяет еще больше скрывать незаконную деятельность.
Недавнее исследование НКО «Антитеррористический проект» показало, что ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, хранит более $300 млн в криптовалютах.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…