Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.
Криптовалютные биржи относятся к числу фирм, предоставляющих финансовые услуги, которые обязаны сдавать британскому регулятору ежегодную информацию о финансовых преступлениях. Согласно опубликованному недавно заявлению, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) продолжает ужесточать требования к компаниям, работающим с криптовалютой.
Новые обязательства по предоставлению отчетности распространяется как на торговые платформы, так и на сервисы кошельков с доверительным хранением. Помимо криптовалютных компаний подобную отчетность также должные предоставлять операторы, работающие с электронными деньгами, и трейдинговые фирмы.
Регулятор подчеркнул, что годовой отчет по финансовым преступлениям должны сдавать все компании без исключения, не зависимо от размера выручки. В частности, это относится к компаниям, которые «хранят деньги или активы клиентов» или осуществляют деятельность, которую FCA считает рискованной с точки зрения отмывания денег.
Обязательство ежегодно отчитываться о финансовых преступлениях (REP-CRIM) включает в себя информацию, которая помогает регулирующим органам Великобритании отслеживать динамику преступности. С 2016 года эти требования распространялись только на крупные компании.
Энтони Скарамуччи: у Ethereum хорошая основа и цена будет…
Криптобизнес бежит из Британии
«Эта отчетность дает нам информацию по ряду показателей, которые отражают потенциальные риски отмывания денег через регулируемую деятельность фирм. В нашем бизнес-плане на 2020/21 год мы рассматриваем возможность расширения обязательства по отчетности на большее количество фирм», говорится в заявлении регулятора.
Многие криптовалютные компании прекратили свою деятельность в Соединенном Королевстве после вступления в силу окончательных правил, запрещающих торговлю криптовалютными деривативами. Запрет затрагивает CFD, опционы и фьючерсы, а также биржевые ноты (ETN), которые относятся к нерегулируемым криптоактивам.
По оценкам FCA, запрет сэкономит инвесторам 53 млн фунтов стерлингов (69 млн долларов) в год в виде убытков. Регулятор считает, что эти продукты «плохо подходят для розничных потребителей», которые не могут оценить риски, связанные с производными инструментами или ETN, на базе криптоактивов.
Ссылаясь на защиту инвесторов, власти заявили, что даже компаниям, которые продают регулируемые инвестиционные инструменты на криптовалюту, потребуется разрешение FCA, в зависимости от их деятельности.
Источник: ru.forexmagnates.com
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…