предложению<–/noindex–> FCA, фирмы должны предоставлять информацию о количестве клиентов в «высокорисковых» юрисдикциях; количестве пользователей, которым было отказано в обслуживании в связи с причастностью к финансовым преступлениям; а также составлять рейтинг «трех самых распространенных способов мошенничества».
Согласно предложенным правилам, криптовалютные компании будут обязаны предоставлять эти данные с 10 января 2022 года. Отметим, что если фирмы, работающие с криптовалютами, не будут зарегистрированы в FCA к 10 января 2021 года, им придется прекратить свою деятельность. Британский регулятор добавил, что в будущем может наложить на такие фирмы дополнительные обязательства по составлению отчетности.
Ведомство заявило о необходимости сбора более подробной информации, так как работа с криптоактивами подразумевает высокие риски отмывания денег. Инициатива направлена на строгое соблюдение Пятой директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). FCA будет принимать комментарии по этому предложению до 23 ноября, а к первой четверти 2021 года планирует представить директиву с обновленными правилами.
Напомним, что год назад ведомство доработало руководство по криптоактивам, дав определения токенов-акций, а также инструментальных и биржевых токенов. В прошлом месяце Министерство финансов Великобритании предложило FCA контролировать рекламные акции криптовалютных компаний, которые могут вводить пользователей в заблуждение.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…