31.03.2021
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) обязало криптовалютные фирмы предоставлять ежегодную отчётность о возможных рисках финансовых преступлений, связанных с криптоактивами.
Финансовые организации Великобритании обязаны ежегодно отчитываться о подозрительных транзакциях ещё с 2016 года. Однако в августе регулятор предложил, чтобы криптовалютные фирмы предоставляли дополнительную отчётность о возможных рисках отмывания денег, независимо от своей годовой выручки.
Ранее подобную информацию должны были предоставлять лишь 2500 из 22 000 фирм, контролируемых FCA. Теперь количество «подотчётных» фирм увеличится до 7000. В их число будут входить банки, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), кастодиальные сервисы, а также все компании, подпадающие под действие директивы Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID). Ведомство заявило, что намерено более тщательно анализировать деятельность фирм, которые могут нести риски отмывания денег через криптовалюты.
Для предотвращения финансовых преступлений, регулятор намерен ужесточить требования к VASP. При этом ведомство готово обсуждать с заинтересованными сторонами возможные подходы к регулированию криптовалют. FCA стало контролировать работу британских криптовалютных фирм с января 2020 года. Регулятор действительно усиливает надзор за индустрией цифровых активов в Великобритании. Так, в прошлом году Управление потребовало, чтобы все фирмы, работающие с криптовалютами в этой стране, прошли обязательную регистрацию. Однако в декабре 2020 года регулятор продлил срок регистрации криптовалютных фирм.
Напомним, что в начале этого года вступил в силу запрет FCA на продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам. Многие участники индустрии опасаются, что запрет вынудит пользователей перейти на нерегулируемые платформы.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…