арестовало 29-летнего уроженца Санкт-Петербурга Максима Бойко по обвинению в отмывании денег. В качестве свидетельства против Бойко использовался Instagram-аккаунт, в котором он выкладывал своё рэп-творчество под псевдонимом «Plin» и эпизоды из жизни. ФБР утверждает, что Бойко отмывал деньги через криптовалюты, используя, в том числе, прекратившую своё существование биржу BTC-e. Кроме того, он обвиняется в сотрудничестве с международной преступной группировкой QQAAZZ, «предоставляющей услуги по отмыванию денег крупным киберпреступникам». Бойко, предположительно, проживает в Лос-Анджелесе. 19 марта он въехал в США вместе с супругой, имея при себе $20 000 в наличных. Крупная сумма вызвала интерес у таможенной службы аэропорта. Бойко заявил, что деньги были получены от инвестиций в биткоин и сдачи собственности в аренду в России. Усомнившись в правдивости его слов и заподозрив в нём «крупного киберпреступника, оказывающего услуги другим киберпреступникам», правоохранители арестовали Бойко в Майами 27 марта. Согласно обвинению, Бойко зарегистрировал аккаунт на бирже BTC-e, использовав своё реальное имя и логин «gangass». «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на аккаунт Бойко поступило $387 964 депозитов, было выведено – 136 биткоинов», – заявляет ФБР. Проанализировав аккаунты Бойко в социальных сетях, правоохранители пришли к выводу, что размещаемые им изображения «не соответствуют практикам легальной деловой активности и согласуются с обвинением в незаконном отмывании денег с крупными киберпреступниками на протяжении последних нескольких лет». Так, они отмечают, что как минимум с 2015 года Бойко выкладывал фотографии, на которых он запечатлён с крупными суммами денег «в американской и иностранных валютах». Определить личность человека на фотографиях удалось в том числе по татуировкам, хотя в большинстве случаев Бойко не скрывал лица. «Кроме того, имеются достаточные основания полагать, что Бойко отмывал деньги через банковские счета в Китае. Это согласуется с размещённой ниже фотографией», – пишет ФБР. Последний трек на SoundCloud в составе лейбла Smells Weed Music Бойко загрузил в начале февраля. Слушание об избрании дальнейшей меры пресечения задержанного пройдёт 2 апреля.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…