В своих письмах он давал подробную инструкцию, каким образом сотрудники должны перечислить средства на банковский счет, созданный Понле специально для этой цели. С помощью сообщников ему удалось открыть банковские счета от имени сотрудников компаний. Затем украденные деньги конвертировались в биткоины, и отправлялись на цифровой кошелек злоумышленника.
Специальные агенты чикагского офиса ФБР сообщили, что в результате таких действий одна фирма понесла убытки на сумму $2.3 млн, а сотрудники второй фирмы успели перевести мошенникам около $15.2 млн. Злоумышленники планировали организовать «мошенничество международного масштаба», собираясь привлечь таким образом более $435 млн, чтобы перевести эти деньги в биткоины. Проанализировав данные блокчейна, ФБР выяснило, что Понле владеет 1 494.7 BTC.
Согласно отчету ФБР, преступники вымогали деньги с января по сентябрь 2019 года. Сообщник Понле Рамон Олорунва Аббас (Ramon Olorunwa Abbas), а также 10 других подозреваемых уже арестованы в Объединенных Арабских Эмиратах по обвинению в совершении киберпреступлений. Местная полиция конфисковала у преступников свыше 150 млн дирхамов, 13 автомобилей класса люкс и устройства, в которых были найдены адреса 1 926 400 жертв и 119 580 мошеннических файлов.
Напомним, что в этом месяце в Канаде начали «орудовать» криптовалютные мошенники, выдающие себя за полицейских и работников налоговой службы. Жертвы злоумышленников уже потеряли более $15 000 в биткоинах.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…