ФБР арестовало группу криптовалютных мошенников за кражу $17.5 млн в BTC

В своих письмах он давал подробную инструкцию, каким образом сотрудники должны перечислить средства на банковский счет, созданный Понле специально для этой цели. С помощью сообщников ему удалось открыть банковские счета от имени сотрудников компаний. Затем украденные деньги конвертировались в биткоины, и отправлялись на цифровой кошелек злоумышленника.

Специальные агенты чикагского офиса ФБР сообщили, что в результате таких действий одна фирма понесла убытки на сумму $2.3 млн, а сотрудники второй фирмы успели перевести мошенникам около $15.2 млн. Злоумышленники планировали организовать «мошенничество международного масштаба», собираясь привлечь таким образом более $435 млн, чтобы перевести эти деньги в биткоины. Проанализировав данные блокчейна, ФБР выяснило, что Понле владеет 1 494.7 BTC. 

Согласно отчету ФБР, преступники вымогали деньги с января по сентябрь 2019 года. Сообщник Понле Рамон Олорунва Аббас (Ramon Olorunwa Abbas), а также 10 других подозреваемых уже арестованы в Объединенных Арабских Эмиратах по обвинению в совершении киберпреступлений. Местная полиция конфисковала у преступников свыше 150 млн дирхамов, 13 автомобилей класса люкс и устройства, в которых были найдены адреса 1 926 400 жертв и 119 580 мошеннических файлов.

Напомним, что в этом месяце в Канаде начали «орудовать» криптовалютные мошенники, выдающие себя за полицейских и работников налоговой службы. Жертвы злоумышленников уже потеряли более $15 000 в биткоинах.