Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доработанную версию руководящих положений для криптовалютной индустрии. Организация установила стандарты в отношении DeFi- и NFT-секторов.
Изначальную версию руководства FATF представила в 2019 году. Тогда криптобиржи и иных поставщиков виртуальных активов (VASP) обязали соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по аналогии с обычными финансовыми компаниями.
В частности, участников индустрии обязали обмениваться данными пользователей, которые осуществляют транзакции между площадками. В июне 2021 года FATF отметила, что большинство юрисдикций еще не внедрили эти требования, и призвала власти ускорить процесс.
В обновленном руководстве FATF рекомендовала поднадзорным странам проявлять гибкость на начальном этапе внедрения требований. Организация признала, что VASP и другие игроки рынка испытывают определенные трудности с интеграцией новых систем, необходимых для обеспечения комплаенса. Аналитик FATF Кен Менц в разговоре с CoinDesk сказал:
«Мы признаем, что создания инструментов для обеспечения комплаенса требует больших усилий. И, возможно, VASP нужно некоторое время для инвестиций в технологии, необходимые для соблюдения требований».
FATF считает, что регуляторы должны широко трактовать используемые компаниями определения и классифицировать их на основе предлагаемых услуг. По мнению организации, это необходимо для эффективной борьбы с незаконной финансовой деятельностью:
«Страны не должны классифицировать компании на основе номенклатуры или терминологии, которые используют последние для описания своей деятельности или технологии, применяемой ими. Обязательства, предусмотренные стандартами FATF, зависят от предлагаемых финансовых услуг и не учитывают операционную модель компании, ее технологические инструменты, дизайн или другие операционные характеристики».
Источник: https://ru.ihodl.com/
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…