Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) пришла к выводу, что в области цифровых активов США «в значительной степени соответствуют» новым стандартам по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CTF).
31 марта группа опубликовала отчёт о соответствии США банковским правилам FATF, а также оценке американских законов и нормативных актов, которые касаются криптоиндустрии и других финансовых областей.
Однако выводы группы не означают, что США полностью соответствуют действующим стандартам по «Новым технологиям» («Рекомендации 15») – у самого влиятельного участника FATF пока имеются «незначительные недостатки».
Например, компании, которые зарегистрированы в США и занимаются денежными сервисами, должны вести строгий и подробный учёт транзакций на сумму $3000 и более, в то время как FATF рекомендует порог в $1000, чтобы не пропускать «плохих игроков».
FATF также считает, что регуляторы США «хромают» в расследовании конкретных дел, и их стратегия не определяет конкретных поставщиков сервисов «с более высоким риском». В то же время, по мнению агентства, проверки крупных бирж и p2p-сетей не дают достаточного результата.
FATF также указывает на то, что с 2014 года проверено лишь 30% компаний, имеющих дело с конвертируемой цифровой валютой.
Провайдеры криптовалютных сервисов (VASP), по мнению FATF, также могут уклоняться от соблюдения норм, воспользовавшись существующими пробелами в законах. Например, такое возможно в случае, если зарегистрированные в США VASP ведут бизнес с гражданами других юрисдикций, говорит FATF.
Тем не менее, в итоге FATF решила, что США в основном соответствуют «Рекомендации 15».
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…