Основанная G7 межправительственная организация, которая борется с отмыванием денег, произвела предупредительный выстрел в операторов одноранговой (P2P) криптобиржи, заявив, что «теперь внимательно изучает P2P-транзакции, которые задействуют поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), сообщает Cryptonews.До сих пор P2P-биржи, как правило, оставались под контролем регулирующих органов во многих юрисдикциях из-за того, что они позволяют трейдерам и поставщикам иметь дело с покупателями напрямую, а не торговать на более традиционной бирже.Тем не менее, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) намекнула, что все это может быть изменено, поскольку новые правила уже находятся в разработке.Выступая на саммите V20, встрече органов криптоиндустрии и глобальных регуляторов, Сандра Гарсия, директор по национальной безопасности, угрозам и тенденциям Управления по борьбе с финансовыми и финансовыми преступлениями в сфере терроризма Министерства финансов США и сопредседатель Контактнаой группы по виртуальным активам FATF заявила, что в следующем году могут появиться специфические нормативные требования к P2P.В июне 2021 года FATF опубликует 12-месячный обзор прогресса и обновленные рекомендации для регуляторов. При этом предыдущий сборник рекомендаций группы был опубликован в 2019 году.И хотя Гарсия добавила, что FATF «все еще находится на раннем этапе сбора данных» о P2P-платформах, она будет стремиться «прояснить, какие типы транзакции связаны с VASP, а какие нет».Гарсия отметила, что FATF «особенно» стремилась изучить P2P-операторов, которые использовали «нераспределенные кошельки».И хотя она не назвала имена операторов P2P-платформы, она отметила, что «некоторые компании заявляют, что они работают далеко за пределами» компетенции FATF, и поэтому им не нужно соблюдать так называемые «правила переводов» (travel rules) и другие меры по борьбе с отмыванием денег, включая протоколы противодействия финансированию терроризма.Сопредседатель контактной группы по виртуальным активам предположил, что FATF тщательно изучит фирмы, которые заявляют об этом, и может изменить правила, чтобы гарантировать, что операторы P2P не просочатся через регуляторное сито.До V20 спикер намекала на недовольство системой руководящих принципов FATF, предполагая, что travel rules может не соответствовать цели.Ранее шквал критики в сообществе вызвала публикация FATF о том, какие транзакции могут считаться подозрительными. Спойлер – любые.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…