Семья из Курска, и 4 подельника, отмывали деньги, добытые от продажи наркотиков, с помощью торговой платформы EXMO. Их посадят в тюрьму на срок от четырех до восьми лет. Биржа EXMO заявила, что готова сотрудничать с правоохранителями из РФ.
Продавать наркотики супружеская пара начала в прошлом году. Преступники заказывали запрещенные вещества из разных областей РФ, и делали «закладки» в Курске. Они прятали наркотики, и сообщали подельникам, где находится зелье. Те забирали нелегальный товар, и перепродавали его жителям Курска.
Зампрокурора Курского района Кирилл Паньков заявил, что 1 из преступников отмывал «заработанные» деньги с помощью криптовалют. Для этого он использовал торговую платформу EXMO.
Членов преступной группировки осудили. Их посадят в тюрьму на сроки от четырех до восьми лет. Также, преступники должны будут выплатить штрафы.
Генеральный директор EXMO Сергей Жданов прокомментировал ситуацию журналистам CJmonitor.
— На бирже EXMO действуют эффективные механизмы предотвращения незаконной и преступной деятельности: политика противодействия легализации доходов, добытых преступных путем (AML) и процедура “Знай своего клиента” (KYC). Политика AML https://exmo.com/ru/docs/aml предполагает обязательный запрос на верификацию пользователя в случае возникновения подозрений во взломе аккаунта или нарушения AML, а также при работе с большинством провайдеров ввода вывода фиатных средств.
— Мы считаем, что необходимо бороться с преступной деятельностью и готовы сотрудничать со следствием. На данный момент подобных официальных запросов со стороны служб РФ не поступало, — прокомментировал ситуацию CJmonitor генеральный директор EXMO Сергей Жданов.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…