Европейские власти раскрыли организованную преступную группу, базировавшуюся в Израиле, которая совершила мошеннические манипуляции в размере 6,60 миллиона долларов, организовав сложную криптографическую аферу.
Мошенники привлекли 85 инвесторов из Франции и Бельгии, чтобы те инвестировали свои средства в их крипто-аферу. По мнению властей, мошенники использовали тщательно продуманную тактику вхождения в круг доверия жертв.
По словам европейских властей, мошенники запустили классическую мошенническую схему: первым жертвам платили небольшую сумму в качестве дохода от мнвестиций, чтобы они могли привлекать больше новых инвесторов или вкладывали больше денег. Мошенники обещали огромные доходы – до 35% от вложенных средств. Они использовали деньги новых инвесторов, чтобы расплатиться с новыми жертвами – по словам полицейских, всё соотвествовало схеме Понци.
Ранее в этом месяце правоохранительные органы Франции арестовали 4 мошенников в стране и изъяли 1 миллион евро в сотрудничестве с властями Люксембурга. Израильская полиция провела 7 обысков и допросила 5 человек в связи с этим делом. Платежи, полученные от инвесторов, были переданы фальшивым компаниям, специально созданным киберпреступниками. Поступления от инвесторов переводились с банковских счетов в Европейском союзе на счета, открытые в Турции и некоторых других азиатских странах.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…