Европейские власти арестовали 10 человек за организацию сложной крипто-аферы

Европейские власти раскрыли организованную преступную группу, базировавшуюся в Израиле, которая совершила мошеннические манипуляции в размере 6,60 миллиона долларов, организовав сложную криптографическую аферу.

Мошенники привлекли 85 инвесторов из Франции и Бельгии, чтобы те инвестировали свои средства в их крипто-аферу. По мнению властей, мошенники использовали тщательно продуманную тактику вхождения в круг доверия жертв.

По словам европейских властей, мошенники запустили классическую мошенническую схему: первым жертвам платили небольшую сумму в качестве дохода от мнвестиций, чтобы они могли привлекать больше новых инвесторов или вкладывали больше денег. Мошенники обещали огромные доходы – до 35% от вложенных средств. Они использовали деньги новых инвесторов, чтобы расплатиться с новыми жертвами – по словам полицейских, всё соотвествовало схеме Понци.

Ранее в этом месяце правоохранительные органы Франции арестовали 4 мошенников в стране и изъяли 1 миллион евро в сотрудничестве с властями Люксембурга. Израильская полиция провела 7 обысков и допросила 5 человек в связи с этим делом. Платежи, полученные от инвесторов, были переданы фальшивым компаниям, специально созданным киберпреступниками. Поступления от инвесторов переводились с банковских счетов в Европейском союзе на счета, открытые в Турции и некоторых других азиатских странах.