Эстония: поправки в закон о борьбе с отмыванием денег отразятся на местном крипто-регулировании

Министерство финансов Эстонии в ближайшее время планирует внести поправки в недавно принятый финансовый законопроект – ожидается, что изменения ужесточат регулирование крипто-отрасли в стране.

Местный информационный ресурс Äripäev сообщает о том, что новая версия закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступит в силу уже на следующей неделе. Отмечается, что изменения соответствуют так называемой Четвертой «антиотмывочной» директиве.

В положениях, представленных на этой неделе, упоминаются «поставщики услуг в сфере обмена виртуальных валют», а также «поставщики услуг в области осуществления платежей с использованием виртуальных валют», ранее же в документе фигурировали лишь «поставщики услуг в сфере осуществления платежей посредством применения альтернативных механизмом».

По сообщениям представителей Службы финансового надзора Эстонии (FI), причиной внесения новых поправок послужило наличие рисков, связанных с участием действующих в стране крипто-компаний в деятельности по отмыванию средств.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Эстония отказалась от прежних планов по выпуску национальной цифровой валюты Estcoin после того, как Марио Драги, президент Центрального банка Эстонии раскритиковал инициативу. По сообщениям, критика со стороны Драги не остановила проект, модель была пересмотрена и Estcoin скорее всего будет эффективно использоваться в качестве поощрения для участников программы e-Residency, цифровая валюта не будет привязана к евро и не предполагает использование всеми гражданами Эстонии.