Как сообщил пользователь Twitter под ником Ronald McHodled, у него возникли проблемы с компанией Paxos при попытке вывода своих активов в адрес сервиса-миксера. По утверждению Рональда, команда Paxos попросила объяснить, куда он собрался отправить деньги, обнаружив, что речь может идти о взаимодействии с запрещённым её правилами сервисом.
«Мы обнаружили, что вывод биткоинов с вашего счёта потенциально был направлен в адрес известного сервиса по смешиванию монет. Этот тип транзакций не разрешён на нашей платформе. Пожалуйста, подтвердите, отправляются ли деньги в адрес сервиса-миксера», – говорится в опубликованном письме.
Paxos позволяет клиентам обменивать фиатные деньги на цифровые и является регулируемым образованием в США. Например, она, одна из немногих, получила разрешение Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, известного своими драконовскими требованиями, на предоставление сервиса в его юрисдикции. Обслуживаемая Paxos Global биржа криптовалют itBit тоже в качестве своего основного преимущества называет полное соответствие букве закона.
Пользователь выразил обеспокоенность уровнем организованной Paxos слежки и поинтересовался у сообщества, как правильнее ответить на заданный ему вопрос. Ответила сама команда Paxos: «Извините, если мы неясно выразились. Мы не обязательно будем полностью приостанавливать обслуживание клиентов, которые пользуются миксерами, но мы действительно следим за подозрительными шаблонами. Будучи регулируемым финансовым учреждением, мы должны убеждаться в том, что наши клиенты не замешаны в отмывании денег или другой противоправной деятельности».
По признанию аналитических компаний в сфере блокчейна, их инструменты легко выявляют адреса миксеров и транзакции, осуществляемые пользователями с целью запутывания следов. Несмотря на отсутствие прямого запрета на использование таких сервисов в национальных законодательствах, крипто-компании предпочитают лишний раз не злить регуляторов и перестраховываются, пресекая любую активность, из-за которой у них могут возникнуть проблемы в будущем.
«Прошу отметить, что я не пытаюсь от кого-то скрыться при помощи миксера или что-то кому-то отправить. Только долгосрочное холодное хранение», – добавляет Рональд.
Ранее аналогичные меры против своего клиента приняла биржа Binance Singapore, который тоже захотел воспользоваться миксером. Похоже, правы были эксперты, заявившие, что мир криптовалют скоро может разделиться на два: тот, где следуют заветам шифропанков, и тот, где предпочитают дружить с властями.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…