The Block. Такие компании должны предоставить детальную информацию об используемых ими методах противодействия мошенничеству и отмыванию денег. Глава криптовалютного направления Visa Кай Шеффилд описывает этот процесс как «усиленную осмотрительность помимо того, что мы делаем для обычных эмитентов». И Visa, и Mastercard в последнее время подключают к своим сервисам все больше криптовалютных компаний. В июле поставщик кошельков Wirex первым в отрасли получил статус полного члена системы Mastercard. Visa, со своей стороны, объявила о расширении программы Fast Track, включив в нее такие фирмы, как Crypto.com и eToro. «Visa привержена идее становления в качестве предпочитаемой сети для криптовалютных кошельков, – заявил Шеффилд. – Fast Track – это первый шаг для следующего поколения и новой волны эмитентов, желающих сотрудничать с нами и запускать карточные программы с нуля». Тем не менее, прежде чем присоединиться в качестве эмитента, компания должна убедить платежную сеть в том, что криптовалюта, которую ее клиенты будут тратить при помощи карт, поступила из надежных источников. «Они проводят расширенную проверку, по сути, заявляя: “Я хочу видеть все, что вы показываете своим регуляторам в контексте противодействия отмыванию денег”», – сообщил CEO Ziglu Марк Хипперсон, компания которого предоставляет услуги для хранения и обмена криптовалют и недавно запустила карту в системе Mastercard. По его словам, платежная сеть потребовала раскрыть информацию касаемо идентификации клиентов, проверок на мошенничество и отмывание денег, а также мониторинга транзакций. CEO Wirex Павел Матвеев заявил, что Visa отслеживает отдельные транзакции, пользуясь инструментами таких фирм, как Chainalysis и Elliptic, чтобы убедиться в «легитимности их происхождения». «Они обе спрашивают, как мы храним криптовалюту, какие используем меры обеспечения безопасности, каковы наши политики отбора, но можно с уверенностью заявить, что Visa заходит дальше. Они даже спрашивают об определенных криптовалютных транзакциях, что, честно говоря, нас немало удивляет», – добавил он. Представитель Mastercard указал на принципы, установленные в октябре 2019 года, в соответствии с которыми партнеры из криптовалютной отрасли должны обеспечивать «надежную защиту потребителей, включая приватность и безопасность информации и транзакций клиентов». Согласно компании, эти принципы требуют «полного соответствия всем применимым законам и правилам, в том числе из области противодействия отмыванию денег».
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…