Financial Times, компания проводила операции для мальтийского онлайн-казино, которое, как выяснилось позднее, отмывало деньги влиятельного подразделения итальянского мафиозного клана Ндрангета. По словам источников, до 2017 года Wirecard проводила платежи для мальтийской игорной компании CenturionBet. Впоследствии итальянский суд признал, что она использовалась для вывода преступных доходов из страны через продуманную схему по отмыванию денег. Согласно публикации, объем отмытых через CenturionBet мафией денег измеряется миллионами евро. Wirecard продолжала работать с казино CenturionBet, которое было зарегистрировано на Мальте, но принадлежало панамской фиктивной компании, до 2017 года, когда его лицензия была отозвана мальтийскими властями на фоне задержания 68 человек в ходе антимафиозного рейда. С этого времени в тюрьму было помещено свыше 30 человек. «Доходы от CenturionBet составляли лишь малую часть в глобальном бизнесе Wirecard, но сам этот факт рождает дополнительные вопросы касаемо коммерческой модели немецкой компании, превозносившейся в качестве первооткрывателя немецкого финтеха», – отмечает Financial Times. Согласно попавшим в распоряжение издания документам, Wirecard также проводила платежи для другой крупной мальтийской игорной компании, которая впоследствии была обвинена властями Италии в отмывании преступных доходов. Ее дело сейчас находится на стадии расследования. Будучи регулируемой платежной компанией, Wirecard должна была придерживаться строгих принципов противодействия отмыванию денег и информировать ответственные органы о подозрительной активности клиентов. Не исключено, что компания не располагала информацией о связях игорных фирм, которым она предоставляла услуги. Один из бывших сотрудников Wirecard вспоминает, что после появления сообщений об истинной природе мальтийского казино была проведена проверка, однако компания прошла ее благодаря предоставленным гарантиям. В 2019 году 47-летний житель Италии Франческо Мартирадонна был приговорен к 11 годам тюрьмы за передачу CenturionBet под управление различных преступных группировок, которые использовали казино для отмывания денег и ухода от уплаты налогов. Ранее международные следственные органы назвали Ндрангету «криминальным блокчейном», хотя сравнение здесь исключительно метафорическое. Обычно канадские семьи получали приказы от «материнских кланов» в Калабрии. В прошлом году впервые была зафиксирована активность, когда решения за пределами Сидерно влияли на деятельность всей группировки вплоть до Италии. Также итальянская парламентская комиссия «Антимафия» допускает, что для перемещения преступных активов Ндрангета пользуется другими финансовыми каналами, в том числе биткоином. В июле немецкие СМИ сообщали, что бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек при помощи биткоина мог вывести крупную денежную сумму в Россию. Проблемы у Wirecard начались в июне, когда аудитор EY не обнаружил на счетах компании заявленные в ее балансовой отчетности 1,9 млрд евро.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…