Мексиканское подразделение финансовой разведки опубликовало национальную оценку факторов риска, связанных с отмыванием денег. Как оказалось, большую роль в этом процессе играют традиционные банки, а не какие-либо другие финансовые организации — и уж тем более криптовалюты. Впрочем, со стороны последних все-таки «наблюдается растущая угроза». Рассказываем, что происходит.
В отчете сказано, что мексиканские банки группы G7 (Santander, BBVA, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) сделали больше прибыли благодаря отмыванию денег, чем все другие финансовые организации в стране. То есть криптовалютам до них далековато — несмотря на общую риторику в индустрии.
По поводу ситуации высказался Сантьяго Нието Кастильо, глава отдела по расследованию финансовых преступлений. Вот его цитата, которую приводит CryptoSlate.
Между тем в отчете сказано, что традиционные финансовые организации вроде брокеров и биржевых фирм также были включены в классификацию «высокого риска» в вопросе отмывания нелегальных средств. Эксперты не забыли и о секторе цифровых финансов: по их словам, он также не является «полностью чистым». Криптовалюты и токены являются потенциальными инструментами для финансирования терроризма и преступной деятельности, однако их объёмы участия значительно скромнее.
Последний крупный скандал в финансовой сфере Мексики связан с Банком HSBC. Ему выдвинули обвинения в обработке финансовых транзакций наркокартелей на сумму до 1 миллиарда долларов. За свои действия HSBC пришлось заплатить штраф в размере 1.9 миллиарда долларов
Об этом также шла речь на конференции, посвященной финансам. Представители правительственных организаций считают, что криптовалюты могут представлять из себя «растущую угрозу» во всем, что касается финансовых преступлений.
Любитель криптовалют уходит из банка инвестировать в Биткоин
А что вы думаете по этому поводу? Расскажите об этом в нашем . Также по традиции ждём вас в Яндекс Дзене за добавкой новостей.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…