Эксперт обвинил крупную криптовалютную биржу в «долгоиграющем мошенничестве»

Ведущий исследователь в компании CipherBlade Ричард Сандерс утверждает, что криптобиржа HitBTC является «самым долгим и потенциально самым крупным мошенничеством» в криптопространстве. В то время как HitBTC преподносит себя как одну из ведущих криптовалютных бирж, эксперт заявляет о её неплатёжеспособности.

По словам Сандерса, биржа может оказаться неплатёжеспособной, так как торгует с использованием пользовательских средств. Поскольку с прозрачностью у HitBTC проблемы и она не проводит аудитов, можно оценить её платёжеспособность только по горячим и холодным кошелькам.

Запасы выглядят так. В таблице по каждой бирже описаны известные резервы в BTC, общий торговый объём в парах с Биткоином за последние сутки и объём торгов на каждый зарезервированный BTC. У HitBTC чудовищный разрыв между первыми двумя показателями. Другими словами, торговый объём HitBTC несопоставим с резервами биржи в BTC.

Информация о резервах криптовалюты в хранилищах разных бирж. Источник: Medium

К слову, несколько других криптобирж, которые прошли процедуру аудита, оказались платёжеспособными. Как считает эксперт, HitBTC никогда не согласится на аудит, потому что результат будет плачевным. Именно неплатежёспособность HitBTC позволила верхушке менеджмента этой биржи жить на всю катушку. Эксперт намекает, что вместо создания абстрактной «подушки безопасности» биржи комиссии попросту уходят руководству.

Вот цитата Ричарда.

Фейковые торговые объёмы и другие проблемы биржи HitBTC

Утверждения автора о поддельном объёме торгов подкрепляются расследованиями фирмы Bitwise. Как ранее в этом году заявили в компании, «довольно просто доказать, что почти весь торговый объём HitBTC – фейковый».

Трейдер. Источник: 2Биткоина

Также стоит обратить внимание на то, что HitBTC залистила множество монет, которые могут быть интересны дей-трейдерам, то есть тем, кто открывает и закрывает торговые позиции внутри одного дня. Правда, создаётся впечатление, что биржа проводит листинг монет без должной осмотрительности и проверки.

Например, платформа поддерживала токен Bitconnect – а ведь это один из крупнейших скамов в криптопространстве. Проблема в том, что токен был представлен на бирже до последнего, пока не произошёл экзит-скам. Хотя сигналы о серьёзных проблемах в проекте поступали в течение нескольких месяцев.

Кстати говоря, биржей управляют анонимы – до сих пор никто не знает имён создателей проекта. Команда утверждает, что анонимность учредителей является лишь вопросом собственной безопасности. Но вот что на этот счёт думает Ричард Сандерс.

KYC на HitBTC и выборочные поборы

HitBTC – единственная централизованная криптобиржа, которая не требует прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC). Тем не менее, биржа как бы мотивирует пользователей самостоятельно предоставить подтверждение личности, чтобы избежать внезапной необходимости делать это в будущем.

Процедура KYC. Источник: Bitcoinist

К слову, HitBTC может абсолютно внезапно заморозить вашу учётную запись и попросить пройти KYC. В противном случае вы не сможете вывести деньги. Такой подход Сандерс называет «выборочными поборами». Если вкратце, то биржа продолжает эти мероприятия до тех пор, пока жертва либо не сдастся, либо не начнёт вредить репутации платформы. В свою очередь Сандерс призывает раз и навсегда покончить с этим затяжным скамом и начать массово выводить свои средства с платформы.

В нашем крипточате ходлеров вы найдёте ещё много другой полезной информации. Также у нас есть Яндекс Дзен.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не храните криптовалюты на биржах!