На слушаниях в Южном округе Нью-Йорка Фаулер, бывший совладелец Миннесотской Национальной футбольной лиги викингов, изменил свою первоначальную просьбу не признавать себя виновным, по сути признав, что он предоставляет обмены банковскими услугами посредством своих предполагаемых операций с Crypto Capital, платежный процессор, который обслуживал биржи, включая Bitfinex, QuadrigaCX и CEX.io.
Хотя Фаулер намеревается признать себя виновным, обвинение и защита должны сначала прийти к соглашению относительно его финансовых обязательств. Аудит ФБР показывает, что Фаулер мог заработать более $ 371 млн на 50 с лишним банковских счетах.
Фаулер не принял все условия сделки о признании вины в суде. В частности, он не согласился утратить все $371 миллион, даже если на счетах не было полной суммы.
Дата судебного разбирательства была назначена на 27 апреля. Обвинение ожидает, что судебное разбирательство продлится две недели, в то время как защита считает, что все ходатайства могут быть завершены в течение трех дней.
Дополнительные обвинения в заговоре с целью ведения бизнеса по передаче нелицензионных денег, банковском мошенничестве и сговоре с целью совершения банковского мошенничества были сняты, по словам Мэтью Рассела Ли из Inner City Press , который впервые сообщил об этом в новостях.
По данным Института правовой информации Корнелльской юридической школы, Фаулер может быть приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу. В соответствии с условиями его соглашения, Фаулер не будет обжаловать или оспаривать любое наказание, установленное или требовать снижение того срока.
Фаулер обвиняется в том, что он руководил «приливом и отливом значительных сумм денег» с различных международных банковских счетов, часто помогая криптообменникам в обходе правил «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег.
Сообщалось, что Фаулер планировал изменить свою просьбу в прошлом месяце.
Якобы Фаулер стал соучредителем платежного процессора Crypto Capital с гражданином Израиля Равидом Йосефом. Они обвиняются в мошенничестве с финансовыми учреждениями, открывая счета под предлогом обслуживания клиентов недвижимости, но вместо этого хранят средства от имени бирж криптовалюты.
По словам прокурора США Джеффри Бермана, базирующаяся в Панаме фирма обработала сотни миллионов долларов за полвека своего существования. Crypto Capital был ключевым финансистом отрасли, которая имела проблемы с обеспечением банковских отношений с устаревшими фирмами.
Йосефу было предъявлено обвинение, но он остается на свободе.
Крипто биржа Bitfinex, по сообщениям, потеряла доступ к примерно $850 миллионам, переведенным в Crypto Capital после того, как счета компании были заморожены.
В соответствии с повесткой о смещении руководителей Crypto Capital, Фаулер открыл несколько банковских счетов, хранящих средства Bitfinex под своим именем, а не Crypto Capital, в Польше.
Crypto Capital также хранит средства для клиентов QuadrigaCX, одной из крупнейших крипто бирж в Канаде.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…