Согласно новым исследованиям, на сегодняшний день две группы ответственны за большинство взломов на криптовалютных биржах.
Chainalysis, поставщик программного обеспечения для анализа блокчейнов, опубликовал отчет, в котором указывается, что две «выдающиеся, профессиональные» преступные группы стоят по меньшей мере за 60% всех публично зарегистрированных крипто-хаков, общим объемом около $1 млрд.
«В среднем, взломы, которые мы проследили от двух известных хакерских групп, уносили с бирж $90 млн за раз. Хакеры, как правило, перемещают украденные средства через сложную систему кошельков и бирж, пытаясь скрыть преступное происхождение средств»
Фирма назвала группы «Альфа» и «Бета», причем первая была «гигантской, жестко контролируемой организацией, частично движимой не денежными целями», а вторая — «менее организованной и небольшой, полностью ориентированной на деньги».
Chainalysis проанализировали крипто-транзакции групп и обнаружили, что Альфа быстро перемещает средства после их кражи с «чрезвычайно высоким» средним числом перемещений средств — один из взломов включал до 15 000 переводов. Альфа также конвертирует до 75% украденных криптовалют в наличные деньги за 30 дней.
Группа Бета сравнительно медленная и ждет 6–18 месяцев, прежде чем обналичить украденные криптовалюты. И когда они решают обналичить средства, то быстро обращаются к одной криптобирже, обналичивая более 50% средств в течение нескольких дней. В одном примере Бета обналичила около $32 млн за раз.
Chainalysis также обнаружил, что количество мошенников в эфириуме увеличивается, хотя их масштабы меньше.
«В 2018 году только 0,01% эфира было украдено в результате мошенничества на сумму $36 млн, что вдвое больше, чем $17 млн в 2017 году»
Злоумышленники также, по-видимому, не подвержены влиянию медвежьих настроений. В отчете говорится, что в 2018 году, когда цена на BTC упала примерно на 80%, «активность рынка даркнета почти удвоилась».
«Преступления по криптовалюте становятся частью традиционных преступлений, и мы считаем, что эта тенденция сохранится в 2019 году», — сказали в компании. «Участникам рынка криптовалют понадобятся передовые технологии и следственный анализ, чтобы дать отпор»
Важные новости криптовалютной индустрии в нашем телеграм-канале: t.me/jl_tiorav
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…